证券代码：001322           证券简称：箭牌家居        公告编号：2022-008



                     箭牌家居集团股份有限公司

              第一届监事会第二十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2022
年 11 月 7 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第一届
监事会第二十一次会议的通知》。2022 年 11 月 11 日，公司第一届监事会第二
十一次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在佛山市禅城区箭牌大厦
23 楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事
会主席霍志标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的相关事宜，不存在变相改变募集资金用途的情形，不
会影响募集资金投资项目的正常进行，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，
也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次置换时间距募集资金到账时间未
超过六个月，符合相关法律、法规的规定。因此，同意本次使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 31,915.24 万元。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施进度及
保障募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 6.50 亿元（含本数）部分
暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效
率，能够获得一定的收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不
存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公
司使用不超过人民币 6.50 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
的议案》

    经审核，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司佛山市乐华恒业厨卫
有限公司增资以实施募投项目，有利于保障募投项目的有效实施，提高募集资金
使用效率，没有变相改变募集资金用途，也不存在损害公司、公司股东特别是中
小股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投
项目。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、公司第一届监事会第二十一次会议决议；
    2、监事会对公司第一届监事会第二十一次会议相关事项的意见。


    特此公告。
                                                  箭牌家居集团股份有限公司
                                                               监事会
                                                         2022 年 11 月 12 日