证券代码：001322         证券简称：箭牌家居          公告编号：2022-013



                     箭牌家居集团股份有限公司

               第一届监事会第二十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2022
年 11 月 26 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第一届
监事会第二十二次会议的通知》。2022 年 11 月 28 日，公司第一届监事会第二
十二次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在佛山市禅城区箭牌大厦
23 楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事
会主席霍志标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于监事会换届及提名第二届监事会股东代表担任的
监事候选人的议案》

    公司第一届监事会提名孔斌斌先生、陈浩杰先生为公司第二届监事会股东代
表监事候选人，任期为自公司股东大会通过之日起三年。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制方式进行表决。具体内
容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监
事会换届选举的公告》。

    （二）审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划员工变动及份额
转让的议案》

    监事会认为，公司本次员工激励计划员工变动及份额转让的安排以及激励对
象符合公司上市前的员工激励计划的相关规定，且本次调整不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该事项尚需提交公司股东大会审议，且该事项为特别决议事项，需经出席股
东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。修订后的内容请参见
与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事
规则（2022 年 11 月）》。


    三、备查文件
    1、公司第一届监事会第二十二次会议决议。


    特此公告。
                                                  箭牌家居集团股份有限公司
                                                               监事会
                                                         2022 年 11 月 29 日