证券代码：001322         证券简称：箭牌家居          公告编号：2023-014



                     箭牌家居集团股份有限公司

                   第二届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2023
年 4 月 19 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届
监事会第三次会议的通知》。2023 年 4 月 24 日，公司第二届监事会第三次会议
（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在佛山市禅城区箭牌大厦 23 楼会议
室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席霍志
标先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划员工变动及份额
转让的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。



             箭牌家居集团股份有限公司
                          监事会
                     2023 年 4 月 25 日