证券代码：001322         证券简称：箭牌家居          公告编号：2023-013



                     箭牌家居集团股份有限公司

                   第二届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2023
年 4 月 19 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届
董事会第三次会议的通知》。2023 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第三次会议
（以下简称“本次会议”）以现场会议结合视频会议及通讯表决方式在佛山市禅
城区箭牌大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等
指定信息披露媒体上披露的公司《2023 年第一季度报告》。

    （二）审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划员工变动及份额
转让的议案》

    同意有限合伙人王小华因个人原因申请退伙，并将其持有的员工持股平台共
青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）的 16 万元份额转让给张成（智能坐便
器研发中心总监）、宫实（首席产品官），上述受让方将通过公司员工持股平台
共青城乐华嘉悦贰号投资合伙企业（有限合伙）受让王小华转让的共青城乐华嘉
悦投资合伙企业（有限合伙）的上述财产份额，本次份额转让价格以公司最近一
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期经审计每股净资产为基础确定。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
   1、公司第二届董事会第三次会议决议；
   2、公司第二届董事会第三次会议独立董事意见。

   特此公告。



                                                 箭牌家居集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2023 年 4 月 25 日




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