证券代码：001323          证券简称：慕思股份          公告编号：2022-017


                   慕思健康睡眠股份有限公司
              第一届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会
议由监事会主席罗振彪先生召集，会议通知于 2022 年 8 月 9 日以邮件、微信、
电话的方式送达全体监事，并于 2022 年 8 月 19 日上午 11:30 以现场方式在公司
会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席
罗振彪先生主持，公司董事会秘书赵元贵列席本次会议。本次会议的出席人数、
召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以
及《公司章程》等的有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022 年半年度报告》及其摘要
的程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告
内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》详见指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经
济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-011 和
2022-012）。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为：2022 年半年度利润分配预案符合相关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况、未
来发展需求以及股东投资回报等因素，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意《关于公司 2022
年半年度利润分配预案的议案》并提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司的《关于 2022 年半年度利润分配预案的公告》详见指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-013）。

    （三）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的相关事宜，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会
影响募集资金投资项目的正常进行，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，
也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次置换时间距募集资金到账时间未
超过六个月，符合相关法律、法规的规定。监事会同意本次使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 33,003.26 万元人民币。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2022-014）。

    （四）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    经审核，监事会认为：2022 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用等的相关规定，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。公司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相
关法律、法规的规定，如实反映了公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用
情况。因此，同意公司报出《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告编号：2022-015）。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



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                                                           2022 年 8 月 20 日