证券代码：001323         证券简称：慕思股份         公告编号：2022-016


                   慕思健康睡眠股份有限公司

        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    重要提示

    股东大会召开日期：2022 年 9 月 7 日
    本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票
系统

   为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障参会人员安全，公司鼓励各位
股东通过网络投票方式参与本次股东大会。

   拟出席现场会议的股东及股东代理人须在 2022 年 9 月 5 日 17:00 前与公司
证券事务部联系，如实报备近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前报备
或不符合防疫政策要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会
股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。
会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等
防护用品。




   一、召开会议的基本情况

   1．会议届次：2022 年第一次临时股东大会

   2、会议召集人：慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会

   《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》已经公司于 2022 年 8
月 19 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

    4、会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 9 月 7 日（星期三）14:30

    （2）网络投票时间：2022 年 9 月 7 日

    其中，采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统进行网络投票的具
体时间为：2022 年 9 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022 年 9
月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 1）
委托他人出席现场会议并参加表决。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所
互联网系统投票中的任一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系
统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2022 年 9 月 2 日（星期五）

    7、出席对象：

    （1）截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大
会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席
会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司会议室

    二、本次股东大会会议审议事项

                                                                 备注
    提案编码                   提案名称
                                                         该列打勾的栏目可以投票

                  总议案：所有提案（本次会议所有提案
       100                                                         √
                  均为非累积投票提案）

 非累积投票提案

                  《关于公司 2022 年半年度利润分配预案
      1.00                                                         √
                  的议案》


    上述提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
上述提案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议审议
通过。详情请参阅 2022 年 8 月 20 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、 上海证券报》、 经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公告。

    上述提案属影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件、有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代
理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭
证原件；
     （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、
有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、有效持股凭证原件；

     （3）异地股东可以信函或邮件方式登记，并在发送邮件后与公司证券事务
部电话确认（须在 2022 年 9 月 5 日 17:00 前送达或邮件至公司，登记时间以收
到信函或邮件时间为准；来信请寄：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司
证券事务部办公室。邮编：523900，信封请注明“股东大会”字样），不接受电
话登记。

     2、登记时间：2022 年 9 月 5 日（星期一）上午 9:00—11:30，下午 14:00—
17:00

     3、登记地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司证券事务部办公
室

     4、联系方式：

     联系人：赵元贵

     电话：0769-85035088

     邮箱：derucci-2021@derucci.com

     地址：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号证券事务部

     邮编：523900

     5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

     五、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 2）

     六、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




特此公告。




                                         慕思健康睡眠股份有限公司

                                                             董事会

                                                  2022 年 8 月 20 日
附件 1：

                                         授权委托书
       本人（本单位）                  作为慕思健康睡眠股份有限公司的股东，兹委
托            先生/女士代表本人（本单位）出席慕思健康睡眠股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权
委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有
作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为
本人/本单位承担。委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

                                                         备注         同意     反对    弃权
 提案
         提案名称                                   该列打勾的栏
 编码
                                                     目可以投票

 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投票提案

 1.00    《关于公司 2022 年半年度利润分配预案             √

         的议案》
注：
  1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
  2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案
与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
  3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
  4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。


委托人签名（盖章）：                         委托人持股数量：

委托人证券账户号码：                         委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：                                 受托人身份证号码：

委托日期：

           （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件 2：

                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    （1）投票代码为“361323”
    （2）投票简称为“慕思投票”
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 9 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 7 日 9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。