证券代码：001323             证券简称：慕思股份         公告编号：2023-016


                      慕思健康睡眠股份有限公司

             关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       重要提示

       股东大会召开日期：2023 年 5 月 16 日
       本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票
系统


       根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经慕思健康睡眠股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十一次会议审议通过，决
定于 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2022 年年度股东大会，
现将本次股东大会的有关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况

       1．会议届次：2022 年年度股东大会

       2、会议召集人：公司董事会

       3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十一次会议审议通过
了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

       4、会议召开的日期和时间：

       （1）现场会议时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）14:30

       （2）网络投票时间：2023 年 5 月 16 日

       其中，采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统进行网络投票的具
体时间为：2023 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 5
月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 1）
委托他人出席现场会议并参加表决。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所
互联网系统投票中的任一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系
统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2023 年 5 月 10 日（星期三）

    7、出席对象：

    （1）截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大
会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席
会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司会议室

    二、本次股东大会会议审议事项

    1、本次股东大会提案名称及编码如下：

 提案编码                           提案名称                             备注
                                                                          该列打

                                                                          勾的栏

                                                                          目可以

                                                                           投票

  100      总议案：所有提案（本次会议所有提案均为非累积投票提案）           √

非累积投

 票提案

  1.00     《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》                      √

  2.00     《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》                      √

  3.00     《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》                      √

  4.00     《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》                        √

  5.00     《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》                        √

  6.00     《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》                         √

           《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并为子公
  7.00                                                                      √
           司提供担保的议案》

           《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
  8.00                                                                      √
           案》

  9.00     《关于公司董事 2023 年度薪酬（津贴）方案的议案》                 √

 10.00     《关于公司监事 2023 年度薪酬（津贴）方案的议案》                 √

 11.00     《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》                       √

           《关于确认 2022 年度日常关联交易以及预计 2023 年度日常关联交
 12.00                                                                      √
           易的议案》

           《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
 13.00                                                                      √
           案》

 14.00     《关于修订<公司章程>的议案》                                     √

 15.00     《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》                         √

 16.00     《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》                         √

 17.00     《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》                         √


   2、独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
    3、上述提案已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六
次会议审议通过。详情请参阅 2023 年 4 月 25 日披露于《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    4、根据《股东大会议事规则》，议案 9、12 关联股东需回避表决。议案 14、
15 须经出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过；议案 6、8、9、11、12、
13 均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票结
果进行公开披露（中小投资者指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件、有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代
理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭
证原件；

    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、
有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、有效持股凭证原件；

    （3）异地股东可以信函或邮件方式登记，并在发送邮件后与公司证券事务
部电话确认（须在 2023 年 5 月 15 日 17:00 前送达或邮件至公司，登记时间以收
到信函或邮件时间为准；来信请寄：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司
证券事务部办公室。邮编：523900，信封请注明“股东大会”字样），不接受电
话登记。

    2、登记时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）上午 9:00—11:30，下午 14:00
—17:00

    3、登记地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司证券事务部办公
室

     4、联系方式：

     联系人：杨娜娜

     电话：0769-85035088

     邮箱：derucci-2021@derucci.com

     地址：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号证券事务部

     邮编：523900

     5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

     四、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 2）

     五、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

     2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




     特此公告。



                                                慕思健康睡眠股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2023 年 4 月 25 日
附件 1：

                                     授权委托书
       本人（本单位）              作为慕思健康睡眠股份有限公司的股东，兹委
托            先生/女士代表本人（本单位）出席慕思健康睡眠股份有限公司 2022
年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书
的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明
确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/
本单位承担。委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

                                                        备注   同意   反对   弃权

                                                        该列

                                                        打勾
提案
         提案名称                                       的栏
编码
                                                        目可

                                                        以投

                                                        票

100      总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票提案

1.00     《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》    √

2.00     《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》    √

3.00     《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》    √

4.00     《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》      √

5.00     《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》      √

6.00     《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》       √

         《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授
7.00                                                    √
         信额度并为子公司提供担保的议案》

         《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进
8.00                                                    √
         行现金管理的议案》

9.00     《关于公司董事 2023 年度薪酬（津贴）方案的议   √
        案》

        《关于公司监事 2023 年度薪酬（津贴）方案的议
10.00                                                          √
        案》

11.00   《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》             √

        《关于确认 2022 年度日常关联交易以及预计 2023
12.00                                                          √
        年度日常关联交易的议案》

        《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专
13.00                                                          √
        项报告>的议案》

14.00   《关于修订<公司章程>的议案》                           √

15.00   《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》               √

16.00   《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》               √

17.00   《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》               √
注：
  1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
  2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与
具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
  3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
  4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。


委托人签名（盖章）：                       委托人持股数量：

委托人证券账户号码：                       委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：                               受托人身份证号码：

委托日期：

           （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件 2：

                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    （1）投票代码为“361323”
    （2）投票简称为“慕思投票”
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。