证券代码：001331        证券简称：胜通能源        公告编号：2022-004



                     胜通能源股份有限公司
            第二届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于
2022 年 9 月 23 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 9 月 29 日
在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（其中独立董事闫建涛、罗进辉和杨
冰以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会
议由董事长张伟先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本
次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办
理相关工商变更登记的议案》
    公司注册资本由 9,000 万元变更为 12,000 万元，公司类型由“其他股份有
限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。具
体变更内容以相关工商登记机关最终核准版本为准。
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 修订）》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，现拟将《胜通能源股份有限公司公司章程（草
案）》名称变更为《胜通能源股份有限公司公司章程》并对其部分条款进行修订。
    同时提请股东大会授权高级管理层及其授权的其他人士办理工商变更登记
手续。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公
司类型及修改〈公司章程〉并办理相关工商变更登记的公告》和修订后的《公司
章程》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》
    为保证募集资金投资项目的顺利实施，在募集资金实际到位之前，公司根据
实际生产经营需要，以自筹资金对相关项目进行前期投入。根据容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2022]200Z0520 号《关于胜通能源股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至 2022 年 9 月
5 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,160.04
万元，拟置换 4,160.04 万元。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构出具了核查意
见；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金的公告》。
    （三）审议通过《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
    同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设，并有效控制风险
的前提下，使用总额不超过 20,000 万元（含本数）闲置募集资金和不超过 30,000
万元（含本数）的自有资金进行现金管理，购买投资安全性高、流动性好、投资
期限不超过 12 个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大
额存单、协定存款、通知存款等）。前述现金管理额度由公司及子公司共享，使
用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，资金
可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资
的相关金额）不应超过投资额度。并授权公司管理层在上述额度和期限范围内行
使相关投资决策权，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构出具了核查意
见。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金和暂时闲
置募集资金进行现金管理的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2022 年 10 月 18 日（星期二）召开公司 2022 年第三次临
时股东大会。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时
股东大会的通知》。
       三、备查文件
    （一）第二届董事会第六次会议决议；
    （二）独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
    （三）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2022]200Z0520
号《关于胜通能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报
告》；
    （四）保荐机构国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。


    特此公告。


                                                    胜通能源股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 9 月 30 日