证券代码：001331         证券简称：胜通能源      公告编号：2022-005



                      胜通能源股份有限公司
              第二届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议的会
议通知已于 2022 年 9 月 23 日以专人送达和电子邮件的方式送达给全体监事，会
议于 2022 年 9 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主
席刘军先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司
章程》的规定。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办
理相关工商变更登记的议案》
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公
司类型及修改〈公司章程〉并办理相关工商变更登记的公告》和修订后的《公司
章程》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》
    监事会认为：公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时
间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，
不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金的公告》。
    （三）审议通过《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
    监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，
使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，且不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的
情形。监事会同意公司及子公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理
的事项。
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金和暂时闲
置募集资金进行现金管理的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       三、备查文件
    第二届监事会第五次会议决议。


    特此公告。
                                                  胜通能源股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 9 月 30 日