证券代码：001331        证券简称：胜通能源       公告编号：2022-012



                     胜通能源股份有限公司
            第二届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于
2022 年 10 月 14 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 10 月 21
日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（其中独立董事闫建涛、罗进辉和
杨冰以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
会议由董事长张伟先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和
《公司章程》等的相关要求，公司董事会编制了《2022 年第三季度报告》，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年前三季度生产经营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司董事、监事及高级管理人员对《2022 年第三季度报告》签署了书面确
认意见。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》（公
告编号：2022-014）。
    三、备查文件
第二届董事会第七次会议决议
特此公告。


                             胜通能源股份有限公司
                                            董事会
                                2022 年 10 月 25 日