证券代码：001331        证券简称：胜通能源       公告编号：2022-016



                     胜通能源股份有限公司
            第二届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于
2022 年 10 月 25 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 10 月 31
日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（其中独立董事闫建涛、罗进辉和
杨冰以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
会议由董事长张伟先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，做出如下决议：
    审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    同意公司以自有资金 10,000 万元对外投资设立全资子公司深圳市深胜通能
源有限公司（最终以深圳市市场监督管理局核准的名称为准）
    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公
司的公告》（公告编号：2022-017）。
    三、备查文件
    第二届董事会第八次会议决议
    特此公告。


                                                    胜通能源股份有限公司
           董事会
2022 年 11 月 1 日