胜通能源股份有限公司
                  2022 年度董事会工作报告

    2022 年，胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公
司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度，认真履行股东大会赋予的职责，
贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公
司各项工作。现就 2022 年度董事会工作情况报告如下：
    一、公司董事会 2022 年度工作回顾
    （一）公司经营业绩情况
    2022 年公司面对复杂多变、极具挑战的外部环境，积极应对经济下行带来
的不利影响，同时夯实基础管理，加强内控管理，不断降本增效，理清业务思路，
优化资产布局，深耕内陆市场。2022 年，公司实现营业收入 515,709.72 万元，
较上年同期增加 5.65%；营业成本 495,367.49 万元，较上年同期增加 6.92%；净
利润 17,208.67 万元，较上年同期减少 1.09%；归属于上市公司股东的净利润
17,208.67 万元，较上年同期减少 1.09%。
    （二）公司主要业务经营情况
    1、LNG 贸易
    在 LNG 贸易领域，公司坚持 LNG 运贸一体化发展战略，主要利用自有 LNG
专用槽车，在全国范围内开展 LNG 销售业务，并投资经营 LNG 加气站等终端业务。
经过多年发展，公司 LNG 业务规模不断扩大，具有较高的品牌影响力和市场知名
度，在金联创统计的 2022 年中国 LNG 贸易企业排名中，公司位居第四位。天然
气作为替代煤炭等传统能源的清洁能源之一，是碳中和必经的过程，而碳中和目
标的实现将在一定程度上促进天然气等清洁能源的产业发展，有利于公司 LNG
贸易业务的持续发展。
    2、物流业务
    公司全资子公司胜通物流拥有较强的 LNG 槽车运载能力，截至 2022 年末，
胜通物流共有运输车辆 421 辆，其中 LNG 槽车 334 辆，在金联创统计的 2022 年
中国十大 LNG 运输企业排名中位居第二位。胜通物流为 AAAA 级物流企业、中国
交通运输协会危化品运输专业委员会会员单位、中国物流与采购联合会危化品物
流分会理事单位，并先后获得“全国危险品物流安全管理先进企业二十强”“全
国危险品物流与运输综合服务百强”“中国危险品物流百强企业”“危险品物流
行业诚信企业”和“危险品物流行业服务明星品牌企业”等荣誉称号。
       （三）认真履行决策职责
       2022 年度，公司董事会共召开了七次会议，公司全体董事均以现场或通讯
方式亲自出席会议，认真审议各项议案。2022 年度，未发生董事会议案被否决
的情况。2022 年度全体董事勤勉尽责，对公司重大事项严谨论证，科学决策，
促进了公司良性发展，发挥了董事会在经营决策中的作用。具体审议事项如下：
序号       召开时间             届次                         审议内容

                                            1、《关于公司 2021 年度审计报告及相关报告的

                                            议案》

                             第二届董事会   2、《关于确认公司 2021 年度关联交易的议案》
 1      2022 年 2 月 18 日
                              第二次会议    3、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

                                            4、《关于召开胜通能源股份有限公司 2022 年第

                                            一次临时股东大会的议案》

                             第二届董事会   《关于增加补充流动资金募投项目及可行性的
 2      2022 年 4 月 29 日
                              第三次会议    议案》

                                            1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

                                            2、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

                                            3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

                                            4、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
                             第二届董事会
 3      2022 年 6 月 8 日                   5、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额
                              第四次会议
                                            度并提供相应担保的议案》

                                            6、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议

                                            案》

                                            7、《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》
                                            8、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

                                            9、《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

                                            10、《关于召开胜通能源股份有限公司 2021 年

                                            年度股东大会的议案》

                             第二届董事会   《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集
 4      2022 年 9 月 7 日
                              第五次会议    资金监管协议的议案》

                                            1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<

                                            公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》

                                            2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目

                             第二届董事会   的自筹资金的议案》
 5      2022 年 9 月 29 日
                              第六次会议    3、《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进

                                            行现金管理的议案》

                                            4、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议

                                            案》

        2022 年 10 月 21     第二届董事会
 6                                          《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
               日             第七次会议

        2022 年 10 月 31     第二届董事会
 7                                          《关于对外投资设立全资子公司的议案》
               日             第八次会议

       （四）严格执行股东大会决议
       2022 年度，公司董事会召集召开了四次股东大会，董事会根据《公司法》
和《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大
会通过的各项决议。股东大会具体审议事项如下：
序号        召开时间             届次                        审议内容

                                            1、《关于公司 2021 年度审计报告及相关报告的
                              2022 年第一
                                            议案》
 1      2022 年 3 月 7 日     次临时股东
                                            2、《关于确认公司 2021 年度关联交易的议案》
                                 大会
                                            3、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

                              2022 年第二   《关于增加补充流动资金募投项目及可行性的
 2      2022 年 5 月 16 日
                              次临时股东    议案》
                                 大会

                                             1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

                                             2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

                                             3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

                                             4、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

                                             5、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额

                              2021 年年度    度并提供相应担保的议案》
 3      2022 年 6 月 29 日
                               股东大会      6、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议

                                             案》

                                             7、《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》

                                             8、《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

                                             9、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

                                             10、《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

                                             1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<

                                             公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》
                              2022 年第三
                                             2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
 4      2022 年 10 月 18 日   次临时股东
                                             的自筹资金的议案》
                                 大会
                                             3、《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进

                                             行现金管理的议案》

       （五）董事会专门委员会的履职情况
序号        召开时间             届次                         审议内容

                              第二届董事
                                             审议公司 2021 年度审计报告及相关报告，2021
                              会审计委员
 1      2022 年 2 月 12 日                   年度关联交易，内部控制自我评价报告，公司内
                              会 2022 年第
                                             审部 2020 年度工作报告及 2021 年度工作计划
                               一次会议

                              第二届董事

                              会审计委员     审议公司 2021 年度财务决算报告，聘请公司
 2      2022 年 5 月 27 日
                              会 2022 年第   2022 年度审计机构的事项

                               二次会议
                            第二届董事

                            会审计委员
 3    2022 年 10 月 14 日                  审议公司《2022 年第三季度报告》
                            会 2022 年第

                             三次会议

                            第二届董事

                            会战略委员     审议增加补充流动资金募投项目及可行性的事
 4    2022 年 4 月 23 日
                            会 2022 年第   项

                             一次会议

                            第二届董事

                            会战略委员
 5    2022 年 10 月 25 日                  审议关于对外投资设立全资子公司的事项
                            会 2022 年第

                             二次会议

                            第二届董事

                            会薪酬与考
                                           审议公司 2021 年度董事薪酬公司 2021 年度高级
 6    2022 年 5 月 27 日     核委员会
                                           管理人员薪酬
                            2022 年第一

                              次会议

     （六）公司治理情况
     2022 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的要求，
规范运作，科学决策，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准
则》等规范性文件的规定和要求基本相符。
     （七）独立董事履职情况
     2022 年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》《公司章程》
《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，
在 2022 年度积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项
发表事前认可意见、独立意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决
策提供了有效保障，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
     （八）风险管理及内部控制
     建立健全并有效实施风险管理及内部控制是公司董事会的责任，董事会对公
司风险管理及内部控制体系的建立健全和执行情况进行监督检查，并定期与管理
层讨论风险管理及内部控制的具体执行情况，确保本公司已建立有效的风险管理
及内部控制系统。
    （九）上市工作
    公司于 2022 年 6 月 2 日通过中国证监会发行审核委员会审核，公司董事会
积极配合券商、律师及会计师的工作，稳步有序推进公司 IPO 进程，于同年 9
月 8 日在深圳证券交易所挂牌上市，成功踏入资本市场。
    二、2023 年董事会工作重点
    （一）LNG 贸易业务
    未来公司 LNG 业务规模将继续保持快速增长趋势，一方面公司将进一步加强
和上游 LNG 供应商的合作力度，拓宽采购渠道，稳定气源供应，降低采购成本；
另一方面，随着业务规模的扩张，公司将进一步整合上下游资源，根据客户需求
优化 LNG 采购、运输效率，继续巩固在 LNG 市场中既有的竞争优势。
    （二）物流业务
    物流业务将继续整合资源、多元发展。一方面，继续依托港口资源优势，合
理规划管理流程，完善车辆管理制度，进一步强化疏港能力，最大限度减少运营
成本，提高运营效率；另一方面，借助公司的企业信用度和品牌影响力，开拓新
的客户群，打造综合性强、竞争力高的物流体系，提升物流运输社会影响力。
    （三）投资者关系
    公司董事会将严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，加强与投资者
之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳
定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合
法权益。
    （四）信息披露
    公司董事会将不断完善信息披露管理制度，严格按照相关监管要求做好信息
披露工作，加强信息披露管理，履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报
告和临时报告。同时组织相关培训活动，不定期安排相关人员学习信息披露相关
法律法规，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。
    （五）规范运作
    2023 年公司将严格按照相关法律法规的要求，及时、公平、真实、准确、
完整地履行信息披露义务，积极进行投资者关系管理，认真落实股东大会各项决
议。同时结合自身实际情况，进一步健全公司内部控制和风险控制体系，优化公
司治理结构，诚信经营，规范公司运作，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻
性，切实保障全体股东与公司利益最大化。




                                           胜通能源股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 27 日