证券代码：001338           证券简称：永顺泰          公告编号：2022-017

           粤海永顺泰集团股份有限公司
             第一届监事会第十二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 12 月 19 日在公司会议室以通讯方式
召开。本次会议的通知已于 2022 年 12 月 9 日通过邮件方式送达全体监事。本次
会议由监事会主席于会娟主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董事会秘书
列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出以下决议：

    （一）审议通过《关于审议<粤海永顺泰集团股份有限公司董事、监事和高
级管理人员所持公司股份及其变动管理规定>的议案》。

    为加强公司对董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理工作，
同意制订《粤海永顺泰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股
份及其变动管理规定》。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《粤海永
顺泰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规
定》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1．《粤海永顺泰集团股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

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特此公告。




                 粤海永顺泰集团股份有限公司

                                      监事会

                          2022 年 12 月 21 日




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