证券代码：001338           证券简称：永顺泰          公告编号：2022-016

           粤海永顺泰集团股份有限公司
            第一届董事会第二十九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 12 月 19 日在公司会议室以现场及
通讯方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 12 月 9 日通过邮件方式送达全体董
事。本次会议由董事长高荣利主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以通讯
方式出席会议的董事有王琴、肖昭义、朱光、林如海、张五九、陈敏、王卫永。
公司监事、高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，做出以下决议：

    （一）审议通过《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司对外捐赠管理办
法>的议案》。

    为充分落实董事会职权，同意对《粤海永顺泰集团股份有限公司对外捐赠管
理办法》进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司总经理办公会议
决策事项清单>的议案》。

    根据公司最新制度办法要求，同意对《粤海永顺泰集团股份有限公司总经理
办公会议决策事项清单》进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                      1
    （三）审议通过《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司资金管理办法>
的议案》。

    根据公司章程规定的决策权限要求，同意对《粤海永顺泰集团股份有限公司
资金管理办法》进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于审议<粤海永顺泰集团股份有限公司董事、监事和高
级管理人员所持公司股份及其变动管理规定>的议案》。

    为加强公司对董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理工作，
同意制订《粤海永顺泰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股
份及其变动管理规定》。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《粤海永
顺泰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规
定》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1．《粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。




    特此公告。




                                              粤海永顺泰集团股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2022 年 12 月 21 日




                                      2