证券代码：001338           证券简称：永顺泰          公告编号：2023-005

           粤海永顺泰集团股份有限公司
             第一届监事会第十三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 1 月 10 日在公司会议室以现场及通讯
方式召开。本次会议的通知于 2023 年 1 月 9 日通过电话方式发出。因审议事项
紧急，经全体监事一致同意，豁免召开本次监事会临时会议的通知时限。本次会
议由监事会主席于会娟主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中以通讯方式出
席会议的监事有于会娟、王勇。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有
限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出以下决议：

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    同意公司使用最高额度不超过（含）人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资
金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1．《粤海永顺泰集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

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特此公告。




                 粤海永顺泰集团股份有限公司

                                     监事会

                           2023 年 1 月 11 日




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