粤海永顺泰集团股份有限公司
            独立董事王卫永 2022 年度述职报告


    本人作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《粤海永顺泰

集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《粤海永顺泰集

团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制

度》”）的规定和要求，客观、独立、公正地履行了独立董事职责，依

法行使权利，切实发挥了独立董事的作用，促进公司规范化运作，维

护公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2022 年度履行

独立董事职责情况汇报如下：

    一、出席董事会及股东大会情况

    2022 年公司共召开董事会会议 14 次，股东大会 4 次，本人出席

董事会会议、股东大会的情况如下：
         报告期内召开董事会次数                           14
                        应出席    亲自出   委托出   缺席次       是否连续两次未
  董事         职务
                        次数      席次数   席次数     数         亲自出席会议
 王卫永      独立董事    14        14        0        0               否
      报告期内召开股东大会次数                               4
                      应出席 亲自出        委托出   缺席次       是否连续两次未
  董事        职务
                      次数    席次数       席次数     数         亲自出席会议
 王卫永      独立董事     4         4        0        0               否

    本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次

未亲自出席会议的情况。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真
审议会议议案，对所有议案都经过客观独立的思考，以谨慎的态度行

使表决权，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法

定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，符合公司

全体股东的利益，故对 2022 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，

无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

    二、发表独立意见情况

    2022 年度，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、

法规的规定，本人积极履行独立董事职责，对公司有关事项发表独立

意见，具体情况如下：

    1、2022 年 1 月 18 日在公司第一届董事会第十六次会议上，本

人对聘任汪泽海为公司总法律顾问、公司 2022 年外汇衍生品交易额

度、确定公司 2021 年度财务报告审计机构报酬等事项发表了同意的

独立意见。

    2、2022 年 3 月 18 日在公司第一届董事会第十八次会议上，本

人对与永顺泰（宝应）麦芽有限公司进行关联交易事项发表了同意的

事前认可意见，对公司 2021 年度计提减值准备、公司 2021 年 12 月

31 日财务报告内部控制有效性认定书、与永顺泰（宝应）麦芽有限

公司进行关联交易等事项发表了同意的独立意见。

    3、2022 年 4 月 30 日在公司第一届董事会第十九次会议上，本

人对聘请公司 2022 年度审计机构事项发表了同意的事前认可意见，

对公司 2021 年度利润分配预案、公司内部控制评价报告、聘请公司

2022 年度审计机构、公司 2022 年度融资计划、公司 2022 年度担保
计划、公司 2022 年理财产品交易额度等事项发表了同意的独立意见。

    4、2022 年 5 月 16 日在公司第一届董事会第二十一次会议上，

本人对聘任曾勇为公司副总经理及高级管理人员曾勇、汪泽海薪酬等

事项发表了同意的独立意见。

    5、2022 年 6 月 22 日在公司第一届董事会第二十二次会议上，

本人对公司 2021-2023 年职业经理人落地方案、公司职业经理人经营

业绩责任书等事项发表了同意的独立意见。

    6、2022 年 7 月 10 日在公司第一届董事会第二十三次会议上，

本人对公司员工持股计划参与对象增补名单事项发表了同意的独立

意见。

    7、2022 年 8 月 11 日在公司第一届董事会第二十四次会议上，

本人对公司首次公开发行股票的发行数量及发行比例事项发表了同

意的独立意见。

    8、2022 年 9 月 26 日在公司第一届董事会第二十六次会议上，

本人对公司 2022 年 6 月 30 日财务报告内部控制有效性认定书发表了

同意的独立意见。

    9、2022 年 11 月 17 日在公司第一届董事会第二十八次会议上，

本人对使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自

筹资金、使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用部分募集资金向

全资子公司借款或增资以实施募投项目、使用银行承兑汇票方式支付

募投项目所需资金并以募集资金等额置换等事项发表了同意的独立

意见。
    三、在董事会专门委员会的履职情况

    公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会 4 个专门

委员会。本人作为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委

员，报告期内按照法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》以

及各专门委员会议事规则等相关要求，认真勤勉履行工作职责，按时

参加各委员会举行的会议，按要求审议公司相关事项，在公司重大决

策中充分发挥专门委员会的专业性作用。

    四、日常工作情况

    2022 年度，本人按要求参加相关会议，加强与公司董监高及相

关部门的沟通交流，及时掌握公司生产经营、公司治理及内部控制、

财务状况、公司上市进度等信息；关注外部政策环境、产业环境及市

场行情对企业发展的影响，分析公司面临的机遇与挑战，结合自身专

业知识与丰富经验提出合理建议；持续关注媒体对公司的相关宣传及

报道，及时了解公司运行状况，掌握公司各重大事项进展情况，切实

履行了独立董事应尽的职责。

    五、在保护投资者权益方面所做的工作

    1、切实履行独立董事职责，积极参加董事会、股东大会和各专

门委员会会议，认真审阅会议议案材料，利用自身的专业知识对审议

事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司重大事

项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中

小股东的权益。

    2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证
券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规

和《粤海永顺泰集团股份有限公司信息披露管理制度》的要求，规范

开展信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

    3、及时关注相关法律法规的更新，加强相关法律法规的学习，

不断提高自身的履职能力，强化维护公司和保护社会公众股东权益的

思想意识，为切实履行独立董事职责、促进公司规范运作及维护股东

权益奠定坚实基础。

    4、积极参加证券监管部门及公司组织的培训课程，2022 年度本

人按时完成深圳证券交易所举办的上市公司“诚信规范第一讲”培训

及公司保荐机构关于上市公司规范运作及信息披露的持续督导培训，

深入学习相关法律法规、业务规则，增强公司诚信规范运作意识，提

升自身履职能力，更好地维护公司及投资者合法权益。

    六、其他工作情况

    （一）未有提议召开董事会情况发生；

    （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

    （三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。



    2023 年，本人将继续本着勤勉忠实、客观公正的原则，认真履

行独立董事职责，发挥自身专业优势为公司献计献策，维护公司整体

利益及投资者特别是中小投资者的权益，推动公司的规范运作与稳健

经营，实现公司可持续发展。
特此报告，谢谢！




                   独立董事：王卫永

                   2023 年 4 月 19 日