证券代码：001338             证券简称：永顺泰              公告编号：2023-017

            粤海永顺泰集团股份有限公司
                       关于修订公司章程的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一届董
事会第三十一次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体情况如下：

     一、修订公司章程

     根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规范性文件，现
拟对《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
条款进行相应修改，具体情况如下：


序号                原条款                            修订后条款


            第十二条    根据《公司法》和        第十二条    根据《公司法》《中
        《中国共产党章程》的规定，公司 国共产党章程》和《中国共产党国
        设立中国共产党的组织，在公司发 有企业基层组织工作条例（试行）》
        挥领导作用。公司建立党的工作机 的规定，公司设立中国共产党的组
 1      构，配备一定数量的专兼职党务工 织，开展党的活动，建立党的工作
        作人员，党组织机构设置、人员编 机构，配齐配强党务工作人员，党
        制纳入公司管理机构和编制，党组 组织机构设置、人员编制纳入公司
        织工作经费纳入公司预算，从公司 管理机构和编制，党组织工作经费
        管理费列支。                       纳入公司预算，从公司管理费列支。




                                      1
        第三十一条   公司党委按照管
    理权限由上级党组织批准设立。党
    委在公司发挥领导作用，把方向、
    管大局、促落实，依照规定讨论和
    决定公司重大事项，承担全面从严
    管党治党、党风廉政建设主体责任，
    加强公司党的政治建设，保证、监
    督党中央重大决策部署和上级党组
    织决议在公司的贯彻落实，前置研
2                                                   删除
    究讨论公司重大经营管理事项，落
    实党管干部、党管人才原则，坚持
    和完善双向进入、交叉任职的领导
    体制，加强对公司领导人员的监督，
    加强基层党组织建设和党员队伍建
    设，团结带领职工群众积极投入公
    司改革发展，领导公司思想政治工
    作、精神文明建设、统一战线工作
    和工会、共青团等群众组织。


                                           第三十一条 根据《中国共产党
                                       章程》《中国共产党国有企业基层
                                       组织工作条例（试行）》的规定，
                                       中国共产党粤海永顺泰集团股份有
3                新增                  限公司委员会（以下简称公司党委）
                                       按照管理权限由上级党组织批准设
                                       立。同时，根据有关规定，设立中
                                       国共产党粤海永顺泰集团股份有限
                                       公司纪律检查委员会（以下简称公


                                 2
                                        司纪委）。


                                            第三十二条     公司党委由党员
                                        大会或者党员代表大会选举产生，
4                  新增                 每届任期一般为 5 年。任期届满应
                                        当按期进行换届选举，公司纪委每
                                        届任期和党委相同。


        第三十二条    党委设党委书记
    1 名、党委副书记（根据实际需要
    配备）和其他党委委员若干名。党
    委书记、副书记及其他党委委员的
                                            第 三十三条 公司 党委设党委
    任免按照党的有关规定执行。公司
                                        书记 1 名、副书记 1 至 2 名和其他
    设纪委，负责落实党风廉政建设监
                                        党委委员若干名。公司纪委设纪委
5   督责任，履行党的纪律审查和纪律
                                        书记 1 名和其他纪委委员若干名。
    监督职责。纪委设纪委书记 1 名和
    其他纪委委员若干名。纪委书记及          纪委书记列席董事会会议、总

    其 他 纪委 委 员的 任免 按 照党 的 有 经理办公会议。
    关规定执行。

        纪委书记列席董事会会议、总
    经理办公会议。




                                    3
        第三十三条 党委实行集体领
    导制度，工作应当遵循以下原则：

        （一）坚持党的领导，保证党
    的理论和路线方针政策贯彻落实；

        （二）坚持全面从严治党，依
    据党章和其他党内法规开展工作，
    落实党委管党治党责任；
6                                                   删除
        （三）坚持民主集中制，确保
    党委的活力和党的团结统一；

        （四）坚持党委发挥领导作用
    与董事会、经理层依法依章程行使
    职权相统一，把党的主张通过法定、
    民主程序转化为股东大会、董事会
    或者经理层的决定。


                                           第 三十四条 公司党委 发挥领
        第三十四条   党委讨论并决定
                                       导作用，把方向、管大局、保落实，
    以下事项：
                                       依照规定讨论和决定公司重大事
        （一）学习党的路线方针政策
                                       项。主要职责是：
    和国家的法律法规，上级党委和政
                                           （一）加强公司党的政治建设，
    府重要会议、文件、决定、决议和
7                                      坚持和落实中国特色社会主义根本
    指示精神，研究贯彻落实措施；
                                       制度、基本制度、重要制度，教育
        （二）研究决定加强和改进党
                                       引导全体党员始终在政治立场、政
    的思想、组织、作风、反腐倡廉和
                                       治方向、政治原则、政治道路上同
    制度建设等有关工作；
                                       以习近平同志为核心的党中央保持
        （三）落实党管干部原则和党 高度一致；
    管人才原则，完善适应现代企业制
                                           （二）深入学习和贯彻习近平
                                   4
    度 要 求和 市 场需 要的 选 人用 人 机 新时代中国特色社会主义思想，学
    制，确定标准、规范程序、参与考 习宣传党的理论，贯彻执行党的路
    察、推荐人选，建设高素质经营管 线方针政策，监督、保证党中央重
    理者队伍和人才队伍；               大决策部署和上级党组织决议在本
                                       公司贯彻落实；
        （四）研究决定以党委名义部
    署的重要工作、重要文件、重要请         （三）研究讨论公司重大经营
    示，审定下属公司党组织提请议定 管理事项，支持股东大会、董事会
    的重要事项等；                     和经理层依法行使职权；

        （五）研究决定党委的年度工         （四）加强对公司选人用人的
    作思路、工作计划、基层党组织和 领导和把关，抓好公司领导班子建
    党员队伍建设方面的重要事项；       设和干部队伍、人才队伍建设；

        （六）研究决定党风廉政建设         （五）履行公司党风廉政建设
    和反腐败工作，落实党风廉政建设 主体责任，领导、支持内设纪检组
    主体责任；                         织履行监督执纪问责职责，严明政
                                       治纪律和政治规矩，推动全面从严
        （七）研究决定公司职工队伍
                                       治党向基层延伸；
    建设、精神文明建设、企业文化建
    设、维护和谐稳定等方面的重大问         （六）加强基层党组织建设和
    题；                               党员队伍建设，团结带领职工群众
                                       积极投身公司改革发展；
        （八）需党委研究决定的其他
    事项。                                 （七）领导公司思想政治工作、
                                       精神文明建设、统一战线工作，领
                                       导公司工会、共青团、妇女组织等
                                       群团组织。


        第三十五条 党委前置研究讨          第 三十五条 公司重大 经营管
8   论以下事项：                       理事项必须经公司党委研究讨论

        （一）公司发展战略、中长期 后，再由董事会或者总经理办公会

                                   5
发展规划；                              作出决定。研究讨论的事项主要包
                                        括：
    （二）公司生产经营方针；
                                           （一）贯彻党中央决策部署和
    （三）公司重大投融资、贷款
                                        落实国家发展战略的重大举措；
担保、资产重组、产权变动、重大
资产处置、资本运作等重大决策中             （二）公司发展战略、中长期
的原则性方向性问题；                    发展规划，重要改革方案；

    （四）公司重要改革方案的制             （三）公司资产重组、产权转
定、修改；                              让、资本运作和大额投资中的原则
                                        性方向性问题；
    （五）公司的合并、分立、变
更、解散以及内部管理机构的设置             （四）公司组织架构设置和调
和调整，下属公司的设立和撤销； 整，重要规章制度的制定和修改；

    （六）公司的章程草案和章程             （五）涉及公司安全生产、维
修改方案，重要规章制度的制定和 护稳定、职工权益、社会责任等方
修改；                                  面的重大事项；

    （七）公司中高层经营管理人             （六）其他应当由党委研究讨
员的选聘、考核、薪酬、管理和监 论的重要事项。
督；

    （八）提交职工代表大会讨论
的涉及职工切身利益的重大事项；

    （九）公司在安全生产、维护
稳定等涉及公司政治责任和社会责
任方面釆取的重要措施；

    （十） 董事会和经理层认为应
提 请 党委 研 究讨 论的 其 他重 要 事
项。


                                   6
                                                第 三十六条 坚持和完 善“双
                                            向进入、交叉任职”领导体制，符
                                            合条件的党委班子成员可以通过法
           第三十六条    坚持“先党内、 定程序进入董事会、经理层，董事
       后提交”的程序。对关系公司改革 会、经理层成员中符合条件的党员
       发展稳定的重大经营管理事项，董 可 以 依 照 有 关 规 定 和 程 序 进 入 党
       事会、经理层拟决策前应提交公司 委。党委书记、董事长由一人担任，
       党委进行讨论研究，党委召开会议 党员总经理担任副书记。党委配备

 9     讨论研究后提出意见建议，再按程 专责抓党建工作的专职副书记，专
       序提交董事会、经理层进行决策。 职副书记进入董事会且不在经营班

           党委制定专门的议事规则及相 子任职。公司党委实行集体领导和
       关配套工作制度，确保决策科学、 个人分工负责相结合的制度，进入
       运作高效，全面履行职责。             董事会、经理层的党委领导班子成
                                            员必须落实党委决定。

                                                党委制定专门的议事规则及相
                                            关配套工作制度，确保决策科学、
                                            运作高效，全面履行职责。


     除上述修改条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本事项尚需提交公司
股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司经营管理层办理上述《公司章程》
修订的工商登记等手续，具体变更最终以商事登记机关核准的内容为准。

     二、备查文件

     1.《粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》；

     2.《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》。




                                        7
特此公告。




                 粤海永顺泰集团股份有限公司

                                      董事会

                           2023 年 4 月 21 日




             8