证券代码：001339              证券简称：智微智能              公告编号：2022-008




                    深圳市智微智能科技股份有限公司
                   第一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次
会议于 2022 年 9 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及议案已于
2022 年 9 月 9 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，监事会主席董续慧女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投
项目的议案》
    公司本次使用募集资金人民币 35,000.00 万元向东莞市智微智能科技有限公司增
资，使用募集资金人民币 5,000.00 万元向东莞市智微智能科技有限公司提供借款，
是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用
计划和公司长远发展规划。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资及提
供借款以实施募投项目。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集
资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-010）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付
发行费用的议案》
    公司本次使用募集资金人民币 14,410.00 万元置换预先投入募投项目自筹资金
14,175.59 万元及已支付发行费用 234.41 万元的事项，不影响募投项目的正常实施，
符合公司经营发展的需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及
股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定，同意公司使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-
011）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的
议案》
    公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，
有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，不会影响募集资金项目建设和
募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法
律法规及公司章程的相关规定，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 80,000.00
万元的闲置募集资金和不超过 100,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理。现金管
理有效期为自公司股东大会审议之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围
内，资金可循环滚动使用。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分
闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-012）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本事项尚需提交公司股东大会审议。




    三、备查文件
    1、第一届监事会第十一次会议决议。
特此公告。


             深圳市智微智能科技股份有限公司监事会

                                2022 年 9 月 16 日