证券代码：001339         证券简称：智微智能               公告编号：2022-017

                    深圳市智微智能科技股份有限公司
                   2022年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 10 日（星期一）15:00；
    （2）网络投票时间为：2022 年 10 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2022 年 10 月 10 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 10 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间；
    2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303；
    3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
    4、召集人：公司董事会；
    5、主持人：董事长袁微微女士；
    6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》等有
关规定，会议合法有效。
    7、会议的出席情况：
    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场及网络投票的股东和股东授权委托代表13人，代表股份185,235,200股，
占公司有表决权股份总数的75.0046％。
    其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股份185,215,300股，
占公司有表决权股份总数的74.9966％；
    通过网络投票的股东7人，代表股份19,900股，占公司有表决权股份总数的
0.0081％。
    中小投资者出席情况：
    通过现场和网络投票的中小投资者及股东授权代表10人，代表股份7,685,200股，
占公司有表决权股份总数的3.1119％。
    其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表3人，代表股份7,665,300股，占
公司有表决权股份总数的3.1038％。
    通过网络投票的中小股东7人，代表股份19,900股，占公司有表决权股份总数的
0.0081％。
    （2）出席或列席会议的其他人员
    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理
工商登记的议案》
    总表决情况：同意 185,226,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9954％；反对 8,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 7,676,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8881％；反对 8,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.1119％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所
持表决权总数的三分之二以上同意通过。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的
议案》
    总表决情况：同意 185,226,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9954％；反对 8,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 7,676,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8881％；反对 8,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.1119％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    （三）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议
案》
    总表决情况：同意 9,226,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 99.9069％；反对 8,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0931％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 7,676,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8881％；反对 8,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.1119％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案涉及关联交易，股东袁微微女士、郭旭辉先生作为关联股东，持股
176,000,000 股，已对本议案回避表决。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京大成（广州）律师事务所；
    2、律师姓名：杨金柱、冼晶莹；
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、
规范性文件和《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京大成（广州）律师事务所关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

             深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

                                2022 年 10 月 11 日