证券代码：001339         证券简称：智微智能             公告编号：2022-020

                    深圳市智微智能科技股份有限公司
                   第一届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次
会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知已于
2022 年 10 月 20 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，现
场出席 3 名，通讯出席 2 名（袁微微女士、高静女士以通讯方式出席），董事长袁微
微女士主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合公司实际经
营情况，编制了《2022 年第三季度报告》。公司董事会成员认真审核了公司《2022
年第三季度报告》，认为公司 2022 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规
和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季
度报告》（公告编号：2022-022）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1. 第一届董事会第十七次会议决议。
特此公告。

             深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

                                2022 年 10 月 28 日