股票代码：001896         股票简称：豫能控股         公告编号：临 2018-35

                   河南豫能控股股份有限公司
     关于追加 2018 年度日常关联交易额度的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计追加日常关联交易的基本情况
    （一）概述
    根据生产经营需要，按照市场化定价的原则，公司控股子公司拟与关联方河
南投资集团有限公司（简称“投资集团”）子公司等发生购买生产原材料、接受
机组检修服务等日常关联交易，预计 2018 年度追加额度不超过 380 万元，相关
协议待交易发生时签署。
    1. 2018 年 10 月 30 日，公司董事会 2018 年第 5 次临时会议经非关联董事
表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追加 2018 年度日常关
联交易额度的议案》。
    2. 董事会在表决该项议案时，关联董事郑晓彬、张留锁、张勇、梁文回避
了表决。
    3. 该关联交易事项已经公司独立董事刘汴生、王京宝、刘振事前认可，并
出具了独立意见。
    4. 根据上市规则和公司章程的相关规定，本议案不需提交股东大会审议。
    5. 本次披露的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不构成重组上市，亦不需经有关部门批准。
    （二）预计追加关联交易主要内容
    （1）按照市场化定价的原则，公司子公司鹤壁鹤淇发电有限责任公司（简
称“鹤淇公司”）拟采购河南新源工贸有限公司（简称“新源工贸”）提供的生产
原材料，2018 年预计交易金额 60 万元，相关协议待交易发生时签署。
    （2）按照市场化定价的原则，鹤淇公司拟接受鹤壁万和电力工程有限公司
（简称“万和工程”）提供的机组检修维护服务，2018 年预计交易金额不超过 320
万元，相关协议待交易发生时签署。


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                                                             （单位：万元）
                                              合同签订   截至披露
关联交易类                                                           上年
             序号          关联人及交易内容   金额或预   日已发生
    别                                                             发生金额
                                              计金额       金额
向关联人采          公司子公司向新源工贸采
             1.1                                 60.00          --    72.21
购原材料            购生产原材料
接受关联人          公司子公司接受万和工程
             2.1                                320.00          --    83.38
提供的劳务          提供的机组维护服务

                    合计                        380.00          --   155.59


    二、关联人介绍和关联关系
    1. 河南新源工贸有限公司
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：肖合燕
    注册地址：新密市城关镇青石河
    注册资本：人民币 1,650 万元
    营业范围：煤炭购销；塑料制品、电厂辅机设备、五金交电、钢材（国家专
项规定除外）、建筑材料、化工产品（易燃易爆品、危险化学品除外）、计算机、
纺织机械的销售。
    现为投资集团控制企业。截至 2018 年 6 月 30 日，河南新源工贸有限公司合
并报表资产总计 11,864.55 万元，归属于母公司的股东权益 2,194.03 万元；2018
年 1-6 月，河南新源工贸有限公司合并报表营业收入 7481.48 万元，归属于母公
司的净利润 4.96 万元。
    2. 鹤壁万和电力工程有限公司
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：茹启明
    注册地址：鹤壁市山城区新风路 1 号
    注册资本：人民币 4,000 万元
    营业范围：电力设备及工业自动化控制系统安装、运行调试、检修、销售；
房屋建筑工程施工总承包叁级、防腐保温工程专业承包叁级（按资质证核定的范
围经营）；机电设备安装专业承包；清洁服务（法律、法规禁止的，不得经营；
法律、法规规定应经审批的，未获批准前不得经营）。（以下范围仅限分支机构经


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营：销售：五金交电、建材、百货；二类机动车辆维修（大型货车维修、小型车
辆维修）、工程机械维修；钢球加工）。
    现为投资集团控制企业。截至 2018 年 6 月 30 日，万和工程资产总计 428.92
万元，所有者权益-579.63 万元。2018 年 1-6 月，万和工程营业收入 410.32 万
元，营业利润 76.32 万元。
    （二）与上市公司的关联关系
    投资集团为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
款的规定，投资集团及其子公司均为公司的关联法人。
    （三）履约能力分析
    根据以上关联人的基本情况，以及本公司所知悉关联人良好的商业信用和
商业运作能力，公司认为关联人能够遵守约定，及时向本公司交付当期发生的关
联交易商品或劳务。
    三、关联交易目的和对上市公司的影响
    （一）公司子公司接受万和工程提供的劳务
    万和工程在工程建设方面具有丰富的经验和专业团队，鹤淇公司将相应业务
委托万和工程，有利于充分利用其专业优势，有利于工程质量、进度控制和成本
控制。交易定价遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处，对上市公司独立性
无不利影响。
    （二）公司子公司向新源工贸采购生产原材料
    交易定价遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处。对新源工贸不会形成
依赖，对上市公司独立性无不利影响。
    四、独立董事意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和河南豫能控股股份
有限公司章程等有关规定，公司的独立董事对上述日常关联交易事项表示事前认
可，同意将该关联交易事项提交本公司董事会审议，并发表独立意见如下：
    上述关联交易系因日常生产经营活动需要而发生，或有利于公司子公司降低
成本，或可有效满足子公司的正常生产经营需要；交易价格按照市场化原则，根
据同类交易的一般市场价格确定，不会损害上市公司和中小股东利益。公司董事
会在审议该事项时关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》和本公司章程的规定。公司独立董事同意追加 2018 年度日

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常关联交易额度。
    独立意见全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，该议案不需提交股东大会
审议。
    五、备查文件
    1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2018 年第 5 次临时会议决议；
   2. 独立董事关于追加 2018 年度日常关联交易额度的事前认可和独立意见
   特此公告。




                                         河南豫能控股股份有限公司
                                                 董   事   会
                                              2018 年 10 月 31 日




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