股票代码：001896        股票简称：豫能控股           公告编号：临 2018-45

                   河南豫能控股股份有限公司
        董事会 2018 年第 7 次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2018 年第 7 次临时会议召开通知于
2018 年 11 月 19 日以书面和电子邮件形式发出。
    2. 2018 年 11 月 22 日会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层公司
会议室以现场表决方式召开。
    3. 应出席会议董事 7 人。赵书盈、余德忠、张勇、梁文董事和刘汴生、王
京宝、刘振独立董事共 7 人出席了会议。
    4. 会议推举余德忠董事主持本次会议。列席本次会议的有：监事会主席采
连革，张静、张岩、刘中显、崔健监事，总会计师王崇香。
    5. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举赵书盈先生为董事长的议案》
    本次会议选举赵书盈先生为公司第七届董事会董事长。根据本公司《章程》
的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理工商变更。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
    （二）审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》
    因部分董事变更，董事会各专门委员会相应调整如下：
    战略委员会：赵书盈（任主任委员）、余德忠、刘汴生（独立董事）、王京宝
（独立董事）、刘振（独立董事）。
    提名委员会：王京宝（任主任委员，独立董事）、赵书盈、刘振（独立董事）。
    审计委员会：刘振（任主任委员，独立董事）、刘汴生（独立董事）、梁文。
（该委员会组成人员未变）


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    薪酬与考核委员会：刘汴生（任主任委员，独立董事）、王京宝（独立董事）、
张勇。（该委员会组成人员未变）
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
    （三）审议通过了《关于会计政策及会计核算制度变更的议案》
    根据《环境保护税法》和财政部于 2017 年、2018 年相继修订和发布的《企
业会计准则》（第 22 号、第 23 号、第 37 号、第 42 号）以及《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》等新规，为规范公司会计核算，确保信息披
露质量，董事会同意依据《关于会计政策及会计核算制度变更的议案》，对会计
政策予以变更，并修订《河南豫能控股股份有限公司会计核算制度》。
    独立董事刘汴生、王京宝、刘振发表了独立意见，同意该事项。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
    详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的河南豫能
控股股份有限公司《关于会计政策及会计核算制度变更的公告》及独立董事意见。
    （四）审议通过了《关于申请光大银行流资授信的议案》
    为增加上市公司银行授信储备，有效保障公司及子公司生产经营资金需求，
同意以信用方式向光大银行申请 4 亿元授信额度。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
    （五）审议通过了《关于聘任代艳霞女士为董事会秘书的议案》
    根据本公司《章程》的规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任代
艳霞女士为公司第七届董事会秘书。
    公司独立董事刘汴生、王京宝、刘振发表了独立意见，同意该事项。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
    详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的河南豫能
控股股份有限公司《关于聘任公司董事会秘书的公告》及独立董事意见。
    三、备查文件
    1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2018 年第 7 次临时会议决议；
    2. 河南豫能控股股份有限公司监事会 2018 年第 4 次临时会议决议；
    3. 独立董事关于会计政策变更、聘任董事会秘书等事项的独立意见。
    特此公告。



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    河南豫能控股股份有限公司
          董   事   会
       2018 年 11 月 24 日




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