股票代码：001896           股票简称：豫能控股           公告编号：临 2019-05

                   河南豫能控股股份有限公司
        监事会 2019 年第 1 次临时会议决议公告
     本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1. 河南豫能控股股份有限公司监事会 2019 年第 1 次临时会议召开通知于
2019 年 4 月 10 日以书面和电子邮件形式发出。
    2. 2019 年 4 月 12 日会议以巡签表决方式召开。
    3. 应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，其中：采连革监事会主
席，张岩、张静、刘中显、崔健监事共 5 人亲自出席了会议。
    4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于对前期会计差错更正的审核意见》
    根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对本次会计差错更正
的议案进行了认真审阅，并就此事与年报审计会计师进行了充分沟通，现发表审
核意见如下：
    经审核，监事会认为本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》等相关
规定，董事会关于该事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等
有关规定，未损害公司及股东利益。监事会同意公司对前期会计差错进行更正。
    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
    三、备查文件
    1. 河南豫能控股股份有限公司监事会 2019 年第 1 次临时会议决议。
    特此公告。


                                            河南豫能控股股份有限公司
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                                                    2019 年 4 月 15 日

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