股票代码：001896            股票简称：豫能控股            公告编号：临 2019-38

               河南豫能控股股份有限公司
       关于公司总会计师辞职及聘任总会计师的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       2019 年 10 月 14 日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会收到王崇香女士提交的书面辞职报告，因到达法定退休年龄，请求辞去公司总
会计师职务。

       根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定，王崇香女
士辞职自辞职报告送达董事会后生效。王崇香女士辞去总会计师职务后，将不在
公司担任任何职务。截至本公告披露日，王崇香女士未持有公司股份。
       王崇香女士担任公司总会计师期间，恪尽职守、勤勉履职。公司及公司董
事会对王崇香女士在任期间为公司的发展所做的工作和贡献给予高度评价，并表

示衷心感谢。
       2019 年 10 月 14 日，公司董事会 2019 年第 7 次临时会议审议通过了《关于
聘任肖合燕女士为总会计师的议案》，经董事会提名委员会审核，同意聘任肖合
燕女士为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。

    独立董事就聘任肖合燕女士为公司公司总会计师发表了一致同意的独立意
见。
       特此公告。


       附件：肖合燕女士简历




                                             河南豫能控股股份有限公司
                                                     董    事   会

                                                 2019 年 10 月 15 日
    附件：肖合燕女士简历
    肖合燕，女，1978 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，高
级会计师。2007 年 7 月至 2009 年 11 月，在河南投资集团有限公司工作；2009

年 11 月至 2010 年 12 月，任郑州拓洋生物工程有限公司财务部经理；2010 年 12
月至 2011 年 8 月，任郑州拓洋生物工程有限公司总会计师；2011 年 8 月至 2013
年 2 月，任河南投资集团担保有限公司总会计师；2013 年 2 月至 2016 年 10 月，
任河南省发展燃气有限公司总会计师；2016 年 10 月至 2019 年 9 月，任郑州新
力电力有限公司总会计师；2019 年 10 月起，任河南豫能控股股份有限公司党委

委员。
    在本公司任职；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持

有本公司股票；不是失信被执行人；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定。