证券代码：001896        证券简称：豫能控股         公告编号：临 2020-55

                 河南豫能控股股份有限公司
        董事会 2020 年第五次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2020 年第五次临时会议召开通知于
2020 年 9 月 7 日以书面和电子邮件形式发出。
    2. 2020 年 9 月 9 日，会议以通讯表决方式召开。
    3. 应出席会议董事 7 人。赵书盈、余德忠、张勇、安汝杰董事和王京宝、
刘振、史建庄独立董事共 7 人出席了会议。
    4. 本次会议由赵书盈董事长主持。
    5. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于合资设立供应链金融服务公司暨关联交易的议案》
    为实现产业和金融业务共同发展，公司作为发起人认缴出资 1000 万元人民
币，持股比例为 20%，与河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）
等其他出资方合资设立供应链金融服务公司，公司名称暂定为河南汇融供应链有
限公司（以工商机关核准的名称为准）（以下简称“供应链金融公司”）。公司与
供应链金融公司签署《供应链融资服务合同》，参考市场惯例，公司及子公司按
照其供应商在供应链金融平台每笔融资金额的一定比例（1%-2%之间，具体根据
情况确定）收取服务费用，能增加公司及子公司收入，为公司持续、快速、健康
发展提供支持。
    因河南投资集团为本公司的控股股东，该交易构成关联交易，关联董事赵
书盈、余德忠、张勇、安汝杰回避了表决。
    独立董事事前认可此关联交易并发表了同意的独立意见。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。


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     详 见 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的河南豫能控股股份有限公司《关于合资设立供应链金
融服务公司暨关联交易的公告》；刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的
河南豫能控股股份有限公司《独立董事关于合资设立供应链金融服务公司暨关联
交易的事前认可及独立意见》。
    三、备查文件
    1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2020 年第五次临时会议决议；
    2. 河南豫能控股股份有限公司《独立董事关于合资设立供应链金融服务公
司暨关联交易的事前认可及独立意见》。
    特此公告。




                                             河南豫能控股股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2020 年 9 月 10 日




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