河南豫能控股股份有限公司独立董事
 关于董事会 2020 年第七次临时会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》和本公司《章程》等有关规定，我们作为独立董事，对
董事会2020年第七次临时会议相关事项发表独立意见如下：
    一、关于兑现高管人员2019年度薪酬
    根据《河南豫能控股股份有限公司高级管理人员考核办法》，董事会薪酬与
考核委员会牵头对公司2019年度经营管理业绩和高管人员履职情况进行了全面
考核，公司董事会根据考核结果，确定了高管人员2019年度的薪酬。
    我们认为：公司董事会及董事会薪酬与考核委员会对高管人员2019年度履职
情况的考核，按照《河南豫能控股股份有限公司高级管理人员考核办法》规定的
绩效评价标准和程序进行，相关人员在董事会审议该事项时也申请回避了表决，
符合法律法规的规定。基于此，我们同意发放高管人员2019年度薪酬合计368.89
万元。
    （以下无正文）




                                 独立董事：王京宝、刘   振、史建庄

                                         2020 年 10 月 27 日