证券代码：001896            证券简称：豫能控股       公告编号：临 2020-78

             河南豫能控股股份有限公司
     关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2020年第五次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：2020年12月11日，本公司董事会2020年第九次临
时会议决议召开本次股东大会。
    （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    （四）现场会议召开时间为：2020年12月28日下午14:30。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 12 月 28
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2020 年 12 月 28 日 9:15-15:00。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （六）会议的股权登记日：2020 年 12 月 22 日。
    （七）出席对象：
    1. 于 2020 年 12 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
    3. 本公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司
会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提案名称
    提案 1：关于申请注册发行超短期融资券的议案
                                     1
    提案 2： 关于公司及子公司开展融资租赁业务并控股子公司提供担保的议案
    （二）披露情况：上述审议事项的具体内容，刊登于 2020 年 12 月 12 日《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    三、提案编码
                     表一：本次股东大会提案编码一览表

                                                                      备注
    提案
                                 提案名称
    编码                                                             该列打勾的
                                                                   栏目可以投票

     100    总议案：除累积投票议案外的所有提案                          √

    非累积投票提案

     1.00   提案 1：关于申请注册发行超短期融资券的议案                  √

            提案 2：关于公司及子公司开展融资租赁业务并为控股子公
     2.00                                                               √
            司提供担保的议案


    四、参加现场会议的登记方法
    （一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名
登记。
    （二）登记时间：2020 年 12 月 22 日（8:00-12:00，14:30-17:00）。
    （三）登记地点：本公司发展计划部。
    （四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、
股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本
人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易
所股票账户及出席人身份证进行登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
    （一）联系方式
    联系地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层公司发展计划部，邮
政编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，联系人：韩玉
                                       2
伟。
       （二）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
       七、备查文件
       1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2020 年第九次临时会议决议。
       特此公告。
       附件 1：参加网络投票的具体操作流程
       附件 2：授权委托书




                                              河南豫能控股股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 2020 年 12 月 12 日




                                     3
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361896”，投票简称为“豫
能投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
同意意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1. 投票时间：2020 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:15-9：25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
     2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 28 日上午 9:15，结束时
间为 2020 年 12 月 28 日下午 15:00。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       4
附件 2：
                                授权委托书
     兹委托               （身份证号码：                                      ）代表
本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会，并
按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受
托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

                                                    备注           表决意见
    提案
                        提案名称
    编码                                           该列打勾的
                                                                同意   反对     弃权
                                                 栏目可以投票

     100    总议案：除累积投票议案外的所有提案        √

    非累积投票提案

            提案 1：关于申请注册发行超短期融资
     1.00                                             √
            券的议案
            提案 2：关于公司及子公司开展融资租
     2.00                                             √
            赁业务并提供担保的议案



委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号码：
委托人持有公司股票数量：                              代理人签名：
委托人签名（签章）：                                  委托日期：


     本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。


备注：


     1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相
应地方填上“√”。
     2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。


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