证券代码：001896        证券简称：豫能控股          公告编号：临 2020-88

                  河南豫能控股股份有限公司
         董事会 2020 年第十次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2020 年第十次临时会议召开通知于
2020 年 12 月 28 日以书面和电子邮件形式发出。
    2. 2020 年 12 月 30 日会议以通讯表决方式召开。
    3. 应出席会议董事 7 人。赵书盈、余德忠、张勇、安汝杰董事和王京宝、
刘振、史建庄独立董事共 7 人出席了会议。
    4. 本次会议由赵书盈董事长主持。
    5. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于调整 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》
    结合公司实际经营需要，公司对 2020 年度日常关联交易预计金额作出合理
调整，2020 年度预计关联交易金额由 113,420.00 万元调整为 99,560.00 万元。其
中，向关联人采购设备、配件的关联交易金额调增 800.00 万元，向关联人销售
煤炭的关联交易金额调减 32,000.00 万元，向关联人销售电能的关联交易金额调
增 17,000.00 万元，向关联人销售办公用品、通用工业品、劳保用品、备品备件
等的关联交易金额调减 2,700.00 万元，向关联人提供检修维护等服务的关联交易
金额调减 6,800.00 万元，接受关联人提供的检修维护、劳务、物业、餐饮等服务
的关联交易金额调增 8,340.00 万元，向关联人购买补偿电量指标的关联交易金额
调增 1,500.00 万元，以上合计调增 27,640.00 万元，调减 41,500.00 万元。
    公司关联董事赵书盈先生、余德忠先生、张勇先生、安汝杰先生回避表决，
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
    独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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    详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的河南豫能控股股份有限
公司《独立董事关于调整 2020 年度日常关联交易预计金额的事前认可及独立意
见》。
    三、备查文件
    1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2020 年第十次临时会议决议；
    2. 河南豫能控股股份有限公司独立董事关于调整 2020 年度日常关联交易预
计金额的事前认可及独立意见。
    特此公告。




                                          河南豫能控股股份有限公司
                                                 董   事   会
                                               2020 年 12 月 31 日




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