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公司公告

豫能控股:年度股东大会通知2021-04-02  

                        证券代码:001896            证券简称:豫能控股       公告编号:临 2021-40

                   河南豫能控股股份有限公司
            关于召开 2020 年度股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2020年度股东大会。
    (二)股东大会的召集人:2021年3月31日,本公司第八届董事会第三次会
议决议召开本次股东大会。
    (三)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和本公司《章程》的规定。
    (四)现场会议召开时间为:2021年4月26日下午14:30。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 4 月 26
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2021 年 4 月 26 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 4
月 26 日下午 15:00。
    (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    (六)会议的股权登记日:2021 年 4 月 20 日
    (七)出席对象:
    1. 于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及子公司继续使用
投资集团借款额度关联交易的议案》涉及关联交易,本次股东大会在表决该议案
时,关联股东河南投资集团有限公司(简称“投资集团”)应回避表决。
    2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
    3. 本公司聘请的律师。


                                     1
    (八)现场会议召开地点:郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司
会议室。
    二、会议审议事项
    (一)提案名称
    提案 1:2020 年度董事会工作报告
    提案 2:2020 年度监事会工作报告
    提案 3:2020 年度财务报告
    提案 4:2020 年年度报告及其摘要
    提案 5:2020 年度利润分配预案
    提案 6:关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
    提案 7:关于拟续聘会计师事务所的议案
    提案 8:关于 2021 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案
    提案 9:关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度关联交易的议案
    同时,独立董事将在本次会议作 2020 年度述职报告。
    (二)披露情况:上述提案的具体内容,见 2021 年 4 月 2 日刊载于《证券时
报》《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020 年度董
事会工作报告》《2020 年度监事会工作报告》《2020 年年度报告》《2020 年年
度报告摘要》《第八届董事会第三次会议决议公告》《第八届监事会第三次会议
决议公告》《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》《关于 2021 年度向银行
申请综合授信额度及相关授权的公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关
于公司及子公司继续使用投资集团借款额度关联交易的公告》《2020 年度独立董
事述职报告》等。
    (三)特别说明:
    1.《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及子公司继续使用
投资集团借款额度关联交易的议案》涉及关联交易,关联股东投资集团应回避表
决。
    三、提案编码
                     表一:本次股东大会提案编码一览表

       提案                     提案名称                       备注


                                      2
       编码                                                            该列打勾的
                                                                     栏目可以投票

       100    总议案:除累积投票议案外的所有提案                          √

       非累积投票提案

       1.00   提案 1:2020 年度董事会工作报告                             √

       2.00   提案 2:2020 年度监事会工作报告                             √

       3.00   提案 3:2020 年度财务报告                                   √

       4.00   提案 4:2020 年年度报告及其摘要                             √

       5.00   提案 5:2020 年度利润分配预案                               √

       6.00   提案 6:关于 2021 年度日常关联交易预计的议案                √

       7.00   提案 7:关于拟续聘会计师事务所的议案                        √

              提案 8:关于 2021 年度向银行申请综合授信额度及相关授
       8.00                                                               √
              权的议案
              提案 9:关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度关联
       9.00                                                               √
              交易的议案

    四、会议登记等事项
    (一)登记方式:股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过电话或传真报名
登记。
    (二)登记时间:2021 年 4 月 21 日上午 8:00-12:00,下午 14:30-17:30。
    (三)登记地点:本公司发展计划部。
    (四)登记和表决时提交文件的要求:出席会议的个人股东凭本人身份证、
股票账户;代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本
人的身份证;法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易
所股票账户及出席人身份证进行登记。
    (五)联系方式
    联系地址:郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层公司发展计划部,邮
政编码:450008。电话:0371-69515111,传真:0371-69515114,联系人:韩玉
伟。
    (六)会议费用:会期预计半天,出席会议的人员食宿、交通费用自理。

                                          3
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票的具体操作流程详见附
件 1)
    六、备查文件
    1. 第八届董事会第三次会议决议;
    2. 第八届监事会第三次会议决议。
    特此公告。


    附件 1:参加网络投票的具体操作流程
    附件 2:授权委托书




                                            河南豫能控股股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2021 年 4 月 2 日




                                     4
附件 1:

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“361896”,投票简称为“豫
能投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    填报表决意见,同意、反对、弃权;
    3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
同意意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1. 投票时间:2021 年 4 月 26 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
     2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1. 互联网投票系统投票的时间为 2021 年 4 月 26 日上午 9:15,结束时间
为 2021 年 4 月 26 日下午 15:00。
     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
     3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     5
附件 2:

                                 授权委托书
    兹委托               (身份证号码:                                      )代表
本公司/本人出席河南豫能控股股份有限公司 2020 年度股东大会,并按照下列
指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行
使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

                                                    备注          表决意见
    提案
                        提案名称                  该列打勾的
    编码
                                                  栏目可以投   同意   反对     弃权
                                                      票

    100    总议案:除累积投票议案外的所有提案         √

    非累积投票提案

    1.00   提案 1:2020 年度董事会工作报告            √

    2.00   提案 2:2020 年度监事会工作报告            √

    3.00   提案 3:2020 年度财务报告                  √

    4.00   提案 4:2020 年年度报告及其摘要            √

    5.00   提案 5:2020 年度利润分配预案              √

           提案 6:关于 2021 年度日常关联交易预
    6.00                                              √
           计的议案

    7.00   提案 7:关于拟续聘会计师事务所的议案       √

           提案 8:关于 2021 年度向银行申请综合
    8.00                                              √
           授信额度及相关授权的议案
           提案 9:关于公司及子公司继续使用投资
    9.00                                              √
           集团借款额度关联交易的议案



委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人证券账户号码:
委托人持有公司股票数量:                             代理人签名:
委托人签名(签章):                                 委托日期:



                                       6
     本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。


     备注:
     1. 对于非累积投票提案,如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填
上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提
案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
     2. 对于累积投票提案,请在“表决意见”栏内填报投给候选人的选举票数。
     3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位
公章。




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