证券代码：001896            证券简称：豫能控股       公告编号：临 2021-40

                   河南豫能控股股份有限公司
            关于召开 2020 年度股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2020年度股东大会。
    （二）股东大会的召集人：2021年3月31日，本公司第八届董事会第三次会
议决议召开本次股东大会。
    （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和本公司《章程》的规定。
    （四）现场会议召开时间为：2021年4月26日下午14:30。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 26
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 26 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 4
月 26 日下午 15:00。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （六）会议的股权登记日：2021 年 4 月 20 日
    （七）出席对象：
    1. 于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及子公司继续使用
投资集团借款额度关联交易的议案》涉及关联交易，本次股东大会在表决该议案
时，关联股东河南投资集团有限公司（简称“投资集团”）应回避表决。
    2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
    3. 本公司聘请的律师。


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    （八）现场会议召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司
会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提案名称
    提案 1：2020 年度董事会工作报告
    提案 2：2020 年度监事会工作报告
    提案 3：2020 年度财务报告
    提案 4：2020 年年度报告及其摘要
    提案 5：2020 年度利润分配预案
    提案 6：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
    提案 7：关于拟续聘会计师事务所的议案
    提案 8：关于 2021 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案
    提案 9：关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度关联交易的议案
    同时，独立董事将在本次会议作 2020 年度述职报告。
    （二）披露情况：上述提案的具体内容，见 2021 年 4 月 2 日刊载于《证券时
报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度董
事会工作报告》《2020 年度监事会工作报告》《2020 年年度报告》《2020 年年
度报告摘要》《第八届董事会第三次会议决议公告》《第八届监事会第三次会议
决议公告》《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》《关于 2021 年度向银行
申请综合授信额度及相关授权的公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关
于公司及子公司继续使用投资集团借款额度关联交易的公告》《2020 年度独立董
事述职报告》等。
    （三）特别说明：
    1.《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及子公司继续使用
投资集团借款额度关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东投资集团应回避表
决。
    三、提案编码
                     表一：本次股东大会提案编码一览表

       提案                     提案名称                       备注


                                      2
       编码                                                            该列打勾的
                                                                     栏目可以投票

       100    总议案：除累积投票议案外的所有提案                          √

       非累积投票提案

       1.00   提案 1：2020 年度董事会工作报告                             √

       2.00   提案 2：2020 年度监事会工作报告                             √

       3.00   提案 3：2020 年度财务报告                                   √

       4.00   提案 4：2020 年年度报告及其摘要                             √

       5.00   提案 5：2020 年度利润分配预案                               √

       6.00   提案 6：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案                √

       7.00   提案 7：关于拟续聘会计师事务所的议案                        √

              提案 8：关于 2021 年度向银行申请综合授信额度及相关授
       8.00                                                               √
              权的议案
              提案 9：关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度关联
       9.00                                                               √
              交易的议案

    四、会议登记等事项
    （一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名
登记。
    （二）登记时间：2021 年 4 月 21 日上午 8:00-12:00，下午 14:30-17:30。
    （三）登记地点：本公司发展计划部。
    （四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、
股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本
人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易
所股票账户及出席人身份证进行登记。
    （五）联系方式
    联系地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层公司发展计划部，邮
政编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，联系人：韩玉
伟。
    （六）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

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    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附
件 1）
    六、备查文件
    1. 第八届董事会第三次会议决议；
    2. 第八届监事会第三次会议决议。
    特此公告。


    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书




                                            河南豫能控股股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2021 年 4 月 2 日




                                     4
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361896”，投票简称为“豫
能投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    填报表决意见，同意、反对、弃权；
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
同意意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1. 投票时间：2021 年 4 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
     2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1. 互联网投票系统投票的时间为 2021 年 4 月 26 日上午 9：15，结束时间
为 2021 年 4 月 26 日下午 15：00。
     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
     3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     5
附件 2：

                                 授权委托书
    兹委托               （身份证号码：                                      ）代表
本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司 2020 年度股东大会，并按照下列
指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行
使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

                                                    备注          表决意见
    提案
                        提案名称                  该列打勾的
    编码
                                                  栏目可以投   同意   反对     弃权
                                                      票

    100    总议案：除累积投票议案外的所有提案         √

    非累积投票提案

    1.00   提案 1：2020 年度董事会工作报告            √

    2.00   提案 2：2020 年度监事会工作报告            √

    3.00   提案 3：2020 年度财务报告                  √

    4.00   提案 4：2020 年年度报告及其摘要            √

    5.00   提案 5：2020 年度利润分配预案              √

           提案 6：关于 2021 年度日常关联交易预
    6.00                                              √
           计的议案

    7.00   提案 7：关于拟续聘会计师事务所的议案       √

           提案 8：关于 2021 年度向银行申请综合
    8.00                                              √
           授信额度及相关授权的议案
           提案 9：关于公司及子公司继续使用投资
    9.00                                              √
           集团借款额度关联交易的议案



委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号码：
委托人持有公司股票数量：                             代理人签名：
委托人签名（签章）：                                 委托日期：



                                       6
     本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。


     备注：
     1. 对于非累积投票提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填
上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提
案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
     2. 对于累积投票提案，请在“表决意见”栏内填报投给候选人的选举票数。
     3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。




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