证券代码：001896           证券简称：豫能控股           公告编号：临2021-71

               河南豫能控股股份有限公司
           董事会2021年第六次临时会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年第六次临
时会议召开通知于 2021 年 7 月 12 日以书面和电子邮件形式发出。
    2.2021 年 7 月 14 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层公司会
议室以现场和通讯表决方式召开。
    3.应出席会议董事 7 人。赵书盈、余德忠、张勇、安汝杰董事和王京宝、刘
振、史建庄独立董事共 7 人出席了会议。
    4.本次会议由赵书盈董事长主持。
    5.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于对外投资设立地热能公司的议案》
    为拓展河南省地热能供暖市场，探索地热供暖市场化投资运营模式，打造示
范项目，培育市场竞争力，公司拟与浙江正泰聚能科技有限公司合作，共同出资
设立河南豫泰地热能有限公司，地热能公司注册资本为人民币 3,000 万元，公司
以货币方式出资，认缴 1,530 万元，持有地热能公司 51%的股权；正泰聚能以货
币方式出资，认缴 1,470 万元，持有地热能公司 49%的股权，双方股东出资分期
缴纳。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    详见刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于对外投资设立地热能公司的公告》。
    （二）审议通过《关于公司全资子公司对外投资增量配电网项目并设立公司

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的议案》
    宝山增量配电网项目位于鹤壁宝山循环经济产业集聚区内，依据《鹤壁市宝
山循环经济产业集聚区增量配电网业务试点项目配电网规划》，该项目包含试点区
域内（17.5 平方公里）220 千伏及以下增量配电网的投资、融资、建设及后期运
营、移交等工作。特许经营权的有效期限为 30 年，含建设期和运营期。根据工程
投资概算，本项目静态投资为 25294 万元，动态投资为 30919 万元。建设资金来
源为资本金和银行贷款。资本金占固定资产投资的 30%，其余 70%的资金由银行
贷款。宝山增量配电网项目是国家发展改革委、国家能源局确定的第三批增量配
电业务试点项目，是公司首个增量配电网项目，对公司纵向延伸火电产业链，加
快转型发展，优化能源产业结构，培育新的利润增长点，促进公司可持续发展具
有积极作用。
    成立宝山增量配电网项目公司，符合国家增量配电改革政策要求，有利于推
进宝山增量配电网项目建设。项目公司注册资本为人民币 10000 万元，公司子公
司能源科技公司以货币方式出资，认缴 9500 万元，持有项目公司 95%的股权；鹤
壁市宝山资产管理有限公司以货币方式出资，认缴 500 万元，持有项目公司 5%的
股权，双方股东出资分期缴纳。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    详见刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于公司全资子公司对外投资增量配电网项目并设立公司的公告》。
    三、备查文件
    1.河南豫能控股股份有限公司董事会 2021 年第六次临时会议决议。


    特此公告。




                                                 河南豫能控股股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2021 年 7 月 15 日




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