证券代码：001896           证券简称：豫能控股        公告编号：临 2021-87

                   河南豫能控股股份有限公司
   关于公司全资子公司对外投资建设镇平言石小镇
   一期南区屋顶分布式光伏项目并设立公司的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日召开
第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资建设镇平
言石小镇一期南区屋顶分布式光伏项目并设立公司的议案》，现就相关事项公告
如下：
    一、对外投资概述
    为贯彻落实“碳达峰、碳中和”战略及构建以新能源为主体的新型电力系统
要求，公司积极调整产业结构，拓展新能源业务。公司子公司南阳天益发电有限
责任公司（以下简称“天益发电”）与镇平县晁陂镇人民政府签订《项目建设协
议书》，与河南言石商业运营管理有限公司签订光伏电站项目相关合同，拟投资
建设镇平言石小镇一期南区屋顶分布式光伏发电项目，建设规模为 5.99MWp，
采用 BIPV 光伏板直接代替传统彩钢瓦作为屋顶，投资 2533.89 万元；同时，为
开拓配电业务，落实综合能源服务布局，拟在园区加装配电设施，投资 301.5 万
元。项目动态总投资 2853.39 万元。
    根据当地政府要求，天益发电拟 100%出资设立镇平天益新能源有限公司（以
下简称“镇平天益新能源公司”，具体名称以行政管理部门登记为准），注册资
本为人民币 800 万元，主要负责投资、建设、运营、维护镇平言石小镇屋顶分布
式光伏发电项目及园区配电设施。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外
投资事项无需提交公司股东大会审议，需办理电力业务许可手续。
    本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情形。
    二、项目基本情况

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    1.项目名称：镇平言石小镇一期南部屋顶分布式光伏项目。
    2.建设内容：屋顶分布式光伏项目 5.99MWp，并在园区加装配电设施。
    3.动态总投资：2853.39 万元。
    4.建设工期：5 个月。
    三、镇平天益新能源公司基本情况
    （一）基本情况
    1.拟定公司名称：镇平天益新能源有限公司。
    2.出资方式：货币出资。
    3.注册资本：800 万元。
    4.注册地址：河南省南阳市镇平县。
    5.股权结构：天益发电 100%出资。
    6.经营范围：电力生产；风力、太阳能、充电站、地热能、抽水蓄能电站、
生物质发电的开发、建设、运营及设备安装维护；电动汽车充换电设施建设和运
营；碳汇市场交易；配电网业务；储能技术研发、建设及运营；合同能源管理；
节能技术推广服务；工程咨询等专业化服务；电力销售业务。
    上述各项信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。
    （二）法人治理结构
    1.不设董事会，设执行董事一人，执行董事由股东委派，执行董事任期三年
（每届任期不得超过三年），任期届满，经股东决定可连任。
    2.不设监事会，设监事一人，由股东委派。执行董事、高级管理人员不得兼
任监事。监事的任期每届为三年，任期届满，可委派连任。
    3.设总经理一名，由执行董事兼任；设监事一名；设财务主管一名，全部由
股东推荐。
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1.投资目的和对公司的影响
    镇平言石小镇一期南部屋顶分布式光伏项目是公司首个 BIPV 光伏建筑一体
化项目，对公司加快发展分布式光伏产业，调整能源结构具有积极作用。镇平言
石小镇位于河南省南阳市镇平县，规划总用地面积 2766 亩，园区总投资 30 亿元，
一期规划用地 900 亩。其中，一期南区 159.5 亩土地已经取得土地使用权，园区
已开始施工，计划今年建成投入使用，预计可使用屋顶面积 6.4 万平方米。园区

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采取众筹模式，开园即满员，园区商户主要生产时段集中在白天，与光伏发电时
间曲线较吻合，项目经济性较好。
    2.投资风险和应对措施
    本次拟投资的屋顶分布式光伏项目存在行业政策变化风险。
    对策：时刻关注和分析国家新能源发展方针和政策，制定应对措施以适应政
策的变化。
    五、备查文件
    1.河南豫能控股股份有限公司第八届董事会第四次会议决议；
    2.镇平言石小镇 5.99MW 分布式屋顶光伏发电项目投资方案；
    3.镇平天益新能源公司章程；
    4.项目建设协议书；
    5.分布式并网光伏发电系统合同能源管理（售电）协议。
    特此公告。




                                             河南豫能控股股份有限公司
                                                     董    事   会
                                                   2021 年 8 月 28 日




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