证券代码：001896           证券简称：豫能控股        公告编号：临 2021-105

             河南豫能控股股份有限公司
     关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：2021年10月27日，本公司董事会2021年第九次临
时会议决议召开本次股东大会。
    （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交
所业务规则和公司章程的规定。
    （四）现场会议召开时间为：2021年11月15日（星期一）下午14:30。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 15
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 15 日 9:15-15:00。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （六）会议的股权登记日：2021 年 11 月 8 日（星期一）
    （七）出席对象：
    1.2021 年 11 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.本公司董事、监事及高级管理人员。
    3.本公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司
会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提案名称

                                     1
       提案 1：关于以控股股东提供担保方式申请授信额度暨关联交易的议案
       （二）披露情况：上述审议事项的具体内容，刊登于 2021 年 10 月 29 日《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
       三、提案编码
                        表一：本次股东大会提案编码一览表

                                                                          备注
提案
                                 提案名称                            该列打勾的栏目可
编码
                                                                         以投票

 100      总议案：除累积投票议案外的所有提案                                √

                                    非累积投票提案

          提案 1：关于以控股股东提供担保方式申请授信额度暨关联交易
 1.00                                                                       √
          的议案



       本议案涉及关联交易，关联股东河南投资集团有限公司回避表决。
       四、会议登记等事项
       （一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名
登记。
       （二）登记时间：2021 年 11 月 9 日（星期二）（8:00-12:00，14:30-17:30）。
       （三）登记地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层。
       （四）联系方式
       联系地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层，邮政编码：450008。
电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，联系人：韩玉伟。
       （五）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
       （六）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、
股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本
人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易
所股票账户及出席人身份证进行登记。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
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六、备查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2021 年第九次临时会议决议。
特此公告。


附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书



                                          河南豫能控股股份有限公司
                                                 董   事   会
                                             2021 年 10 月 29 日




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附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361896”，投票简称为“豫
能投票”。
    2.填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达同
意意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间：2021 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 11 月 15 日下午 15:00。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2：
                                  授权委托书

       兹委托        （身份证号码：                                ）代表本公司／
本人出席河南豫能控股股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并按照下列
指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行
使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

                                                        备注         表决意见
       提案
                            提案名称                   该列打勾
       编码
                                                       的栏目可   同意   反对   弃权
                                                       以投票

       100    总议案：除累积投票议案外的所有提案          √

                           非累积投票提案

              提案 1：关于以控股股东提供担保方式申请
       1.00                                               √
              授信额度暨关联交易的议案

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人证券账户号码：
委托人持有公司股票数量：                                代理人签名：
委托人签名（签章）：                                    委托日期：
       本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。




备注：
       1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
       2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
章。




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