证券代码：001896             证券简称：豫能控股      公告编号：临 2021-101

                   河南豫能控股股份有限公司
          董事会 2021 年第九次临时会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2021 年第九次临时会议召开通知于
2021 年 10 月 25 日以书面和电子邮件形式发出。
    2. 2021 年 10 月 27 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层公
司会议室以现场会议方式召开。
    3. 应出席会议董事 7 人。赵书盈、余德忠、张勇、安汝杰董事和王京宝、
刘振、史建庄独立董事共 7 人出席了会议。
    4. 本次会议由赵书盈董事长主持。
    5. 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2021 年第三季度报告》
    《2021 年第三季度报告》刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    （二）审议通过了《关于子公司与建信租赁、招银租赁开展融资租赁业务的
议案》
    为保障生产经营资金需求，公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司（简称“丰
鹤发电”）拟使用其发电机、锅炉、汽轮机等设备作为标的物以售后回租方式，
与建信金融租赁有限公司（简称“建信租赁”）开展融资租赁业务，融资金额 3
亿元，期限 3 年；与招银金融租赁有限公司（简称“招银租赁”）开展融资租赁
业务，融资金额 3 亿元，期限 3 年。


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    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
    详见刊载于《证券时报》上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的河南豫能控股股份有限公司《关于子公司与建信租赁、招银租赁开展融资租赁
业务的公告》。
    （三）审议通过了《关于以控股股东提供担保方式申请授信额度暨关联交易
的议案》
    为保障公司生产资金需求，公司取得中国进出口银行河南省分行（以下简称
“中国进出口银行”）3.8 亿元授信额度，期限 36 个月，公司控股股东河南投资
集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）提供连带责任保证担保，根据实际
担保金额、实际使用时间按 1%/年收取担保费。
    此授信额度用于置换 2019 年 12 月由全资子公司南阳天益发电有限责任公司
以其电费收费权质押作为增信措施，向中国进出口银行申请的 3.8 亿元流资贷款
授信额度。详见 2019 年 12 月 10 日《河南豫能控股股份有限公司关于以子公司
电费收费权质押方式申请银行授信的公告》（临 2019-45）。
    河南投资集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关规定，本次交易构成关联交易。
    公司关联董事赵书盈先生、余德忠先生、张勇先生、安汝杰先生回避表决，
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。此项交易尚须获得
股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
    独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见刊载于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的河南豫能控股股份有限公司《独立董事关于董事会
2021 年第九次临时会议相关事项的事前认可和独立意见》。
    议 案 内 容 详 见 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的河南豫能控股股份有限公司《关于以控股股东提供担
保方式申请授信额度暨关联交易的公告》。
    （四）审议通过了《关于对外投资设立林州豫能抽水蓄能公司的议案》
    为加快构建以新能源为主体的新型电力系统，提高河南省电力供应稳定性，
公司积极参与河南省抽水蓄能项目建设。近期公司与安阳市及林州市政府就林州
弓上抽水蓄能项目达成合作共识，公司拟出资 1 亿元成立林州豫能抽水蓄能有限
公司（最终名称以工商注册为准），开展林州弓上抽水蓄能电站项目前期工作。

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    林州弓上抽水蓄能项目拟装机容量 120 万千瓦，估算总投资约为 80 亿元，
目前该项目处于前期阶段，尚未取得核准，存在不确定性。
    设立抽水蓄能电站项目公司，有利于推进抽水蓄能项目核准工作，有利于公
司加速推进储能产业布局，优化能源产业结构，培育新的利润增长点，促进公司
可持续发展。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
    议 案 内 容 详 见 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的河南豫能控股股份有限公司《关于对外投资设立林州
豫能抽水蓄能公司的公告》。
    （五）审议通过了《关于兑现高管人员 2020 年度薪酬的议案》
    根据公司 2020 年度经营管理计划完成情况和考核结果，经董事会薪酬与考
核委员会审核，高管人员 2020 年度薪酬确定为 494.75 万元。
    公司独立董事刘汴生、王京宝、刘振发表了独立意见，同意该事项。
    公司董事赵书盈、余德忠、张勇、安汝杰回避表决，表决情况：3 票同意、
0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
    独立董事意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的河南豫能控股股
份有限公司《独立董事关于董事会 2021 年第九次临时会议相关事项的事前认可
和独立意见》。
    （六）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会定于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议
《关于以控股股东提供担保方式申请授信额度暨关联交易的议案》，具体事项由
董事会发出会议通知。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    通 知 内 容 详 见 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的河南豫能控股股份有限公司《关于召开 2021 年第二
次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1.河南豫能控股股份有限公司董事会 2021 年第九次临时会议决议；
    2.河南豫能控股股份有限公司《独立董事关于董事会 2021 年第九次临时会
议相关事项的事前认可和独立意见》。

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特此公告。




                 河南豫能控股股份有限公司
                       董   事   会
                    2021 年 10 月 29 日




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