河南豫能控股股份有限公司独立董事
 关于董事会 2021 年第十次临时会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》和本公司《章程》等有关规定，我们作为河南豫能控股股
份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对董事会2021年第十次临时会议相
关事项发表独立意见如下：
    一、关于调整2021年度日常关联交易预计事项
    经认真审查，我们认为：公司根据资产重组标的濮阳豫能发电有限责任公司
交割实际和经营需要，对2021年日常关联交易预计金额进行合理调整，符合公司
利益和股东利益，对本次调整关联交易预计金额的公允性无异议，公司董事会在
审议该议案时依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关
联董事回避表决，审议程序合法，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    （以下无正文）




                                独立董事：王京宝、刘        振、史建庄
                                       2021 年 12 月 7 日