证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2022-09
河南豫能控股股份有限公司
关于追加确认 2021 年度部分日常关联交易及预计
2022 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 7 日召开
第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于追加确认 2021 年度部分日常
关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》，尚需提交股东大会审议。现
就相关事项公告如下：
一、基本情况
1.2021 年，公司控股子公司积极拓展供热、供汽业务，全力做好能源保障工
作，因市政委托、特权经营权、询比采购、业务拓展等原因，追加确认 2021 年
度日常关联交易金额 7,314.06 万元。
2.2022 年，根据生产经营和业务拓展需要，公司及公司控股子公司拟与关联
方河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）或其直接或间接控制的
公司发生股权委托管理，房屋租赁，采购原材料，销售粉煤灰、石膏、蒸汽、电
力及其他产品，提供维护、劳务服务，接受维护、劳务、物业、餐饮等服务等日
常关联交易，预计 2022 年度日常关联交易总额 73,850 万元，2021 年度日常关联
交易实际发生 89,319.41 万元，本年预计较上年减少的原因是：2021 年 5 月，公
司控股股东河南投资集团与中国联合水泥集团有限公司成立合资公司河南中联
同力材料有限公司，河南投资集团以所持 10 家水泥企业股权及同力系列商标权
评估作价出资，持有河南中联同力材料有限公司 40%股权，同力系 10 家水泥企
业不再纳入河南投资集团合并报表范围，按照《深圳证券交易所股票上市规则
（2022 年修订）》，2022 年同力系 10 家水泥企业不再作为公司关联法人。根据
河南省发展和改革委员会《关于转发<国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电
上网电价市场化改革的通知>的通知》，2022 年河南省优先发电、关停补偿电量
等政策性电量不再物理执行，将以 2 分/千瓦时按照各企业政策性电量进行奖励，
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奖励资金由河南省全部发电企业共同分摊,因此 2022 年公司不再发生购买和出
售发电指标关联交易。
3.2022 年 4 月 7 日，公司召开第八届董事会第五次会议，会议以 3 票同意，
0 票弃权，0 票反对审议通过公司《关于追加确认 2021 年度部分日常关联交易及
预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事赵书盈先生、余德忠先生、张
勇先生、安汝杰先生回避了对议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和同意
的独立意见。
4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚
需提交公司 2021 年度股东大会审议。
二、追加确认 2021 年度日常关联交易情况
2021 年，公司控股子公司积极拓展供热、供汽业务，全力做好能源保障工
作，因市政委托、特权经营权、询比采购、业务拓展等原因，追加确认 2021 年
度日常关联交易金额 7,314.06 万元。
1.公司全资子公司濮阳豫能发电有限责任公司（以下简称“濮阳豫能”）向
濮阳城市运营投资有限公司（以下简称“濮阳城投”）销售热力：
2021 年 11 月 9 日，公司全资子公司濮阳豫能收到濮阳县公用事业局《关于
濮阳县城区集中供热委托运营情况的告知函》（濮县公用函【2021】26 号），
2021-2022 供暖季濮阳县城区集中供暖的工作事宜，全部委托濮阳城投进行运营
管理。2021 年 11 月 24 日，濮阳豫能与濮阳城投签订了《2021-2022 采暖季供热
合同》，2021 年发生关联交易金额为 2362.26 万元。
2.公司全资子公司新乡中益发电有限公司（以下简称“中益发电”）接受河
南省立安智运物流有限公司（以下简称“立安物流”）提供运输服务：
2021 年 10 月，国家发改委为解决全国性动力煤供应紧张，牵头组织中益发
电与山西焦煤集团，内蒙古马泰壕，内蒙古神东天隆公司签订了保供电煤，大部
分为汽运自提。2021 年 10 月 24 日，中益发电通过对运输市场进行调研，采用
询比采购方式，与 5 家运输商进行了谈判，经评审，最终确定立安物流等三家运
输企业为成交人，2021 年中益发电与立安物流发生关联交易金额为 2667.87 万元。
3.公司控股子公司丰鹤发电有限责任公司（以下简称“丰鹤发电”）向安阳
城市发展投资有限公司（以下简称“安阳城发”）销售热力：
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2021 年 11 月 15 日，“引热入安”项目全线完成注水，安阳城发获得安阳
市市辖区集中供热特许经营权，2021 年丰鹤发电向安阳城发销售热力 1441.67 万
元。
4.公司控股子公司丰鹤发电向新拓洋生物工程有限公司（以下简称“新拓
洋”）销售蒸汽：
2021 年 10 月，新拓洋建成投运，子公司丰鹤发电积极拓展业务，向新拓洋
生物销售蒸汽，2021 年发生关联交易金额为 842.26 万元。
追加确认 2021 年度日常关联交易情况如下：
单位：万元
关联交易的类别 关联交易对方 预计金额 实际发生 追加确认
安阳城市发展投资有限公司 0 1,441.67 1,441.67
向关联方销售粉煤
灰、热力等商品 新拓洋生物工程有限公司 0 842.26 842.26
濮阳城市运营投资有限公司 0 2,362.26 2,362.26
接受关联方提供的
金融服务、信息化
建设、餐饮、物业 河南省立安智运物流有限公司 0 2,667.87 2,667.87
等服务
总计 0 7,314.06 7,314.06
三、2022 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
截至披露
关联交易 合同签订金额 上年
序号 关联人及交易内容 日已发生
类别 或预计金额 发生金额
金额
公司子公司向关联人河南投资集团
向关联人 1.1 1,000.00 110 2,987.81
子公司采购设备、配件
采购原材
料 小计 1,000.00 110 2,987.81
公司子公司向关联人河南投资集团
2.1 16,000.00 1868.98 433.41
子公司销售煤炭
公司子公司向关联人河南投资集团
2.2 21,750.00 7548.13 11,427.51
向关联人 子公司销售热力等商品
销售产品、
商品 公司子公司向关联人河南投资集团
2.3 20,000.00 0 21,977.59
子公司销售电能
小计 57,750.00 9417.11 33838.51
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截至披露
关联交易 合同签订金额 上年
序号 关联人及交易内容 日已发生
类别 或预计金额 发生金额
金额
公司子公司向关联人河南投资集团
3.1 100.00 0 241.08
向关联人 子公司提供技术服务、代理服务
提供劳务
小计 100.00 0 241.08
公司及子公司接受关联人河南汇融
人力资本集团有限公司及其子公司
4.1 11,000.00 1021.95 12,180.97
提供的业务外包、培训、招聘、咨
接受关联 询等服务
人提供的 公司及子公司接受关联人河南投资
劳务 4.2 集团子公司提供的生产运营维护、 2,500.00 479.2 4,856.77
餐饮、物业等服务
小计 13,500.00 1501.15 17,037.74
公司及子公司租赁关联人河南投资
5.1 500.00 0 430.59
向关联人 集团办公楼
租赁房屋
小计 500.00 0 430.59
接受关联 公司接受关联人河南投资集团委托
6.1 1,000.00 0 1,886.79
人委托代 代为管理其资产
为管理其
资产 小计 1,000.00 0 1,886.79
合计 73,850.00 11028.26 54622.22
四、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发
生额占 实际发生额
关联交易 关联人 预计及追加
序号 实际发生金额 同类业 与预计金额
类别 及交易内容 金额
务比例 差异（%）
（％）
公司子公司向关联人河
向关联人
1.1 南投资集团子公司采购 2,987.81 3,000.00 9.35% -0.406%
采购原材
设备、配件、原料等
料
小计 2,987.81 3,000.00 -0.406%
公司子公司向郑州豫能
2.1.1 433.41 6,000.00 0.16% -92.78%
热电有限公司销售煤炭
公司子公司向关联人其
2.1.2 20,575.68 4,5000.00 7.50% -54.28%
他子公司销售煤炭
向关联人 公司子公司向关联人河
销售原材 南投资集团子公司销售
2.2 11,427.51 12,146.19 48.34% -5.92%
料 粉煤灰、石膏、蒸汽等商
品
公司子公司向关联人河
2.3 南投资集团子公司销售 21,977.59 26,000.00 2.50% -15.47%
电能
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小计 54,414.19 89,146.19 -38.96%
公司子公司向关联人河
南投资集团子公司提供
向关联人 3.1 241.08 250.00 45.13% -3.57%
环保改造、检修维护等服
提供劳务
务
小计 241.08 250.00 -3.57%
公司及子公司接受关联
人河南汇融人力资源管
4.1 理有限公司及其子公司 9,513.10 9,700.00 15.91% -1.93%
提供的业务外包、培训、
接受关联
招聘、咨询等服务
人提供的
公司及子公司接受关联
劳务
人河南投资集团子公司
4.2 7,524.64 8,267.87 12.58% -8.99%
提供的金融服务、信息化
建设、餐饮、物业等服务
小计 17,037.74 17,967.87 -5.18%
公司及子公司租赁关联
向关联人 5.1 430.59 500.00 75.11% -13.88%
人河南投资集团办公楼
租赁房屋
小计 430.59 500.00 -13.88%
接受关联 公司接受关联人河南投
人委托代 6.1 资集团委托代为管理其 1,886.79 2,000.00 100% -5.66%
为管理其 资产
资产 小计 1,886.79 2,000.00 -5.66%
公司子公司向关联人河
向关联人
7.1 南投资集团子公司购买 11,543.13 11,500.00 95.73% 0.38%
购买电量
补偿电量指标
指标
小计 11,543.13 11,500.00 0.38%
公司子公司向关联人郑
向关联人 8.1 州豫能转让发电权电量 778.08 800.00 18.30% -2.74%
转让发电 指标
权指标
小计 778.08 800.00 -2.74%
合计 89,319.41 125,164.06 -28.64%
2021 年 4 月 2 日刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上
披露日期 海证券报》的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》；2021 年 12 月 8 日刊载于
及索引 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》的《关于调整 2021
年度日常关联交易预计金额的公告》
公司董事会对日常 子公司向关联人销售燃料实际发生额较预计存在较大的差异的主要原因：一是
关联交易实际发生 2021 年 11 月份由于环保检查力度加大，水泥企业停产，导致需求量减少，从而大幅
情况与预计存在较 下调采购煤炭价格，不适合继续向其销售煤炭；二是郑州豫能供热用量减少，导致煤
大差异的说明 炭需求量减少。
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2021 年，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，主要原因为子公司向
公司独立董事对日 关联人销售燃料实际发生额较预计存在较大的差异：主要原因一是 2021 年 11 月份由
常关联交易实际发 于环保检查力度加大，水泥企业煤炭需求减少、采购煤炭价格大幅下调，不适合继续
生情况与预计存在 销售；二是郑州豫能供热用量减少，导致煤炭需求量减少。
较大差异的说明 建议公司在以后的日常关联交易预计中，提高预估准确率，实时监控交易进展情
况，及时履行披露义务，切实维护上市公司和中小股东利益。
五、关联人介绍和关联关系
（一）主要关联人介绍
1.河南投资集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：914100001699542485
法定代表人：刘新勇
注册地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦
注册资本：人民币 120 亿元
成立日期：1991 年 12 月 18 日
经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械
设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以
上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。
河南投资集团为本公司控股股东，持有公司股票 943,700,684 股，占公司股
份总数的 69.62%，实际控制人为河南省财政厅。
截至 2021 年 9 月 30 日，河南投资集团合并报表资产总计 2,419.01 亿元，归
属于母公司的所有者权益 602.78 亿元，营业总收入 279.53 亿元，归属于母公司
股东的净利润 19.04 亿元（以上数据为未经审计数据）。
经查询，河南投资集团非失信被执行人。
2.郑州豫能热电有限公司（以下简称“郑州豫能”）
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91410182MA3X87U148
法定代表人：赵庆恩
注册地址：荥阳市贾峪镇祖始村鲁庄
注册资本：人民币 108000 万元
成立日期：2016 年 03 月 23 日
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营业范围：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；太阳能发电技术服务；风
力发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；数据处理和存储支持服务；大数
据服务；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；再生资源回收（除生产
性废旧金属）；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
现为河南投资集团全资子公司。截至 2021 年 12 月 31 日，郑州豫能合并报
表资产总计 56.12 亿元，归属于母公司的所有者权益 5.16 亿元，营业收入 15.17
亿元，归属于母公司的净利润-50,182.44 万元。
经查询，郑州豫能非失信被执行人。
3.河南汇融人力资本集团有限公司（以下简称“汇融人力”）
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91410105MA3X6PQ842
法定代表人：郝国庆
注册地址：郑州市金水区农业路 41 号投资大厦 2207 房间
注册资本：5,000 万人民币
成立日期：2016-01-19
营业范围：职业中介活动；劳务派遣服务；建筑劳务分包；第二类增值电信
业务；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务
派遣）；生产线管理服务；国内货物运输代理；装卸搬运；档案整理服务；数据
处理和存储支持服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；税务服务；财务咨询；翻译
服务；票务代理服务；办公服务；会议及展览服务；项目策划与公关服务；个人
商务服务；企业形象策划；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；销售代
理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；家用电器
销售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销售；劳动保护用品销售；餐饮
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管理；软件开发；市场营销策划；远程健康管理服务；养生保健服务（非医疗）；
健康咨询服务（不含诊疗服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经纪；
酒店管理；花卉绿植租借与代管理；商务代理代办服务；知识产权服务（专利代
理服务除外）；广告发布；小微型客车租赁经营服务；业务培训（不含教育培训、
职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
现为河南投资集团全资子公司。截至 2021 年 12 月 31 日，河南汇融人力资
本集团有限公司合并报表资产总计 6.62 亿元，归属于母公司的所有者权益 1.2 亿
元，营业收入 4.89 亿元，归属于母公司的净利润-1,477.83 万元。
经查询，汇融人力非失信被执行人。
（二）与上市公司的关联关系
河南投资集团为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第
6.3.3 款的规定，河南投资集团及其直接或间接控制的公司均为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
河南投资集团及其子公司为依法存续的企业法人，生产经营状况良好，具备
履约能力。在前期同类关联交易中，河南投资集团及其子公司均按约定履行相关
协议项下的交易，未出现重大违约情形。
六、关联交易主要内容
以下关联交易的交易价格按照市场化原则，根据交易发生时通过市场询价、
比价取得的同类交易的一般市场价格确定或者通过招标方式确定，交易时以现金
或票据结算。
（一）公司子公司向河南投资集团子公司采购配件
按照市场化定价的原则，公司子公司河南豫能能源科技有限公司（以下简称
“能源科技”）向河南汇融科技服务有限公司购智慧电厂设备，公司子公司通过
“中原 e 购”平台等拟向河南投资集团子公司河南省立安实业有限责任公司（以
下简称“立安实业”）等采购设备维护所需部分轴承、滤芯和密封等配件。2022
年预计总金额 1,000.00 万元。
（二）公司子公司向关联人河南投资集团子公司销售煤炭
按照市场化定价的原则，公司子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下
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简称“交易中心”）向河南投资集团下属子公司郑州豫能热电有限公司销售煤炭。
2022 年预计总金额 16,000.00 万元。
（三）公司子公司向河南投资集团子公司销售热力等商品
按照市场化定价的原则，公司子公司鹤壁鹤淇发电有限责任公司（以下简称
“鹤淇公司”）、丰鹤发电等向河南投资集团下属安阳城发等企业销售热力等商
品。2022 年预计总金额 21,750.00 万元。
（四）公司子公司向河南投资集团子公司销售电能
按照市场化定价的原则，公司子公司能源科技等拟向河南投资集团下属造纸
板块、城市发展板块等企业销售电能。2022 年预计总金额 20,000.00 万元。
（五）公司子公司向关联人河南投资集团子公司提供技术及代理服务
按照市场化定价的原则，公司子公司能源科技、河南格瑞资源管理有限公司
拟向河南投资集团下属子公司郑州豫能及其他子公司提供技术服务、代理服务等
服务。2022 年预计总金额 100.00 万元。
（六）公司及子公司接受关联人河南汇融人力资本集团有限公司及其子公
司提供的业务外包、培训、招聘、咨询等服务
按照市场化定价原则，本公司及子公司拟接受河南投资集团子公司汇融人力
及其子公司提供的业务外包、培训、招聘、咨询等服务，2022 年预计总金额
11,000.00 万元。
（七）公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司提供的生产运营维护、
餐饮、物业等服务
按照市场化定价原则，公司子公司拟接受河南投资集团子公司河南天地酒店
有限公司（以下简称“天地酒店”）、郑州丰元电力工程设备有限公司等提供的
生产运营维护、餐饮、物业等服务。2022 年预计总金额 2,500.00 万元。
（八）公司及子公司租赁河南投资集团办公楼
为了满足办公需要，按照市场化定价原则，本公司及子公司能源科技、豫能
地热、碳资产公司等租赁投资大厦相关楼层作为办公场所。2022 年预计金额
500.00 万元。
（九）公司接受河南投资集团委托代为管理其资产
近年来，河南投资集团通过多次资本运作将直接持有的电力资产注入了豫能
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控股，公司实际受托管理的企业数量和资产规模减少，按照托管费用与管理成效
相匹配的原则，2022 年度，经公司第八届董事会第五次会议批准，河南投资集
团与公司重新签署股权协议，约定托管费用总金额不超过 1000 万元，其中固定
托管费用为 500 万元；浮动托管费用总额不超过 500 万元，具体根据经营业绩和
绩效考核情况确定。2022 年预计金额 1000 万元。
七、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司子公司向河南投资集团子公司采购配件等原材料
按照市场化定价的原则，公司子公司河南豫能能源科技有限公司（以下简称
“能源科技”）向河南汇融科技服务有限公司购智慧电厂设备，公司子公司通过
“中原 e 购”平台等拟向河南投资集团子公司河南省立安实业有限责任公司（以
下简称“立安实业”）等采购设备维护所需部分轴承、滤芯和密封等配件。公司
子公司可实现零库存，约定产品到货验收合格后付款，有利于成本控制。交易定
价遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处。对河南投资集团子公司不会形成
依赖，对上市公司独立性无不利影响。
（二）公司子公司向关联人河南投资集团子公司销售煤炭
按照市场化定价的原则，公司子公司交易中心向河南投资集团下属子公司郑
州豫能热电有限公司销售煤炭。公司子公司利用其集中议价、集中采购的优势，
向投资集团子公司销售原煤，有利于公司子公司拓展业务，提高市场份额，增加
业务收入。交易定价遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处。原煤具有活跃
的销售市场，对投资集团子公司不会形成依赖，对上市公司独立性无不利影响。
（三）公司子公司向河南投资集团子公司销售热力等商品
按照市场化定价的原则，公司子公司鹤淇公司、丰鹤发电等向河南投资集团
下属安阳城投等企业销售热力等商品。有利于企业节能、环保，提高效益。交易
定价遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处，对上市公司独立性无不利影响。
（四）公司子公司向河南投资集团子公司销售电能
公司子公司与河南投资集团子公司开展大用户直供电交易符合河南省电力
直接交易相关政策，最大限度发挥设备生产能力，提升企业经济效益。交易定价
遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处，对上市公司独立性无不利影响。
（五）公司子公司向关联人河南投资集团子公司提供技术及代理服务
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公司子公司向河南投资集团子公司提供的检修维护等服务，有利于公司子公
司拓展业务，可有效提高市场占有份额，增加业务收入，且交易定价遵循市场化
原则，不损害上市公司利益，不影响上市公司独立性。
（六）公司及子公司接受关联人河南汇融人力资本集团有限公司及其子公
司提供的业务外包、培训、招聘、咨询等服务
公司及子公司接受关联人河南汇融人力资本集团有限公司及其子公司提供
的业务外包、培训、招聘、咨询等服务，交易定价遵循市场化原则，不损害上市
公司利益，不影响上市公司独立性。
（七）公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司提供的生产运营维护、
餐饮、物业等服务
公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司天地酒店、郑州丰元电力工程
设备有限公司等提供的生产运营维护、餐饮、物业等服务，交易定价遵循市场化
原则，不损害上市公司利益，不影响上市公司独立性。
（八）公司及子公司租赁河南投资集团办公楼
公司及子公司租赁河南投资集团办公楼，满足公司日常的经营需要。
（九）公司接受河南投资集团委托代为管理其资产
按照河南投资集团在本公司重大资产重组时所做出的承诺，本公司受托管理
河南投资集团的全部发电企业股权，可尽量避免或减少双方之间的同业竞争。该
交易每年为本公司带来 500-1,000 万元托管收入，对本公司生产经营活动没有其
他影响。不损害上市公司利益，不影响上市公司独立性。
八、独立董事意见
2021 年公司子公司积极拓展供热、供汽业务，全力做好能源保障工作，因
市政委托、特权经营权、询比采购、业务拓展等原因，追加确认 2021 年度日常
关联交易金额 7,314.06 万元。
2022 年，根据生产经营和业务拓展需要，公司及公司控股子公司拟与关联
方河南投资集团或其直接或间接控制的公司发生股权委托管理，房屋租赁，采购
原材料，销售粉煤灰、石膏、蒸汽、电力及其他产品，提供维护、劳务服务，接
受维护、劳务、物业、餐饮等服务等日常关联交易，预计 2022 年度日常关联交
易总额 73,850 万元。
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2021 年，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，主要原因为子
公司向关联人销售燃料实际发生额较预计存在较大的差异：一是 2021 年 11 月份
由于环保检查力度加大，水泥企业煤炭需求减少、采购煤炭价格大幅下调，不适
合继续销售；二是郑州豫能供热用量减少，导致煤炭需求量减少。建议公司在以
后的日常关联交易预计中，提高预估准确率，实时监控交易进展情况，及时履行
披露义务，切实维护上市公司和中小股东利益。
公司董事会在审议该议案时关联董事回避表决，符合《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》和本公司《章程》的规定。我们事前认可并同意《关于追
加确认 2021 年度部分日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》，并
将此议案提交股东大会审议。
九、备查文件
1.第八届董事会第五次会议决议；
2.独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 9 日
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