证券代码：001896                证券简称：豫能控股              公告编号：临 2022-28

                      河南豫能控股股份有限公司
            董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       1.河南豫能控股股份有限公司董事会 2022 年第二次临时会议召开通知于
2022 年 4 月 22 日以书面和电子邮件形式发出。
       2.2022 年 4 月 25 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。
       3.应出席会议董事 7 人。赵书盈、余德忠、张勇、安汝杰董事和王京宝、刘
振、史建庄独立董事共 7 人出席了会议。其中，张勇董事以通讯表决方式出席会
议。
       4.本次会议由赵书盈董事长主持。
       5.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过了《2022 年第一季度报告》
       表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
       报 告 内 容 详 见 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《2022 年第一季度报告》。
       （二）审议通过了《关于投资建设河南鲁山抽水蓄能电站项目的议案》
       为与现有电厂发挥协同效应，更好地保障河南省能源安全，公司全资子公司
鲁山豫能抽水蓄能有限公司拟投资建设河南鲁山抽水蓄能电站项目，作为构建以
新能源为主体的新型电力系统的重要支撑。根据河南省发展和改革委员会下发的
《关于河南鲁山抽水蓄能电站项目核准变更的批复》（豫发改电力〔2022〕309
号），该项目总装机容量为 1300MW，安装 4 台 32.5 万千瓦单级立轴混流可逆式

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水轮发电机组。根据中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司审定的《河南鲁
山抽水蓄能电站可行性研究报告》，本项目总投资 86.77 亿元，建设筹建期 12 个
月，施工总工期为 72 个月，预计 2027 年第一台机组投产，2028 年全容量投产。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对
外投资事项需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    议 案 内 容 详 见 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于投资建设河南鲁山抽水蓄能电站项目的公告》。
    三、备查文件
    1.董事会 2022 年第二次临时会议决议。
    特此公告。




                                                  河南豫能控股股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                        2022 年 4 月 27 日




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