证券代码：001896              证券简称：豫能控股            公告编号：临 2022-30

                    河南豫能控股股份有限公司
        关于 2021 年度股东大会增加临时提案暨召开
               2021 年度股东大会补充通知的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       2022 年 4 月 7 日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，决定于
2022 年 5 月 16 日召开 2021 年度股东大会。详见 2022 年 4 月 9 日刊载于《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2021
年度股东大会的通知》。
       2022 年 4 月 25 日，公司董事会 2022 年第二次临时会议审议通过《关于投
资建设河南鲁山抽水蓄能电站项目的议案》，该议案需提交股东大会审议。详见
2022 年 4 月 27 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于投资建设河南鲁山抽水蓄能电站项目的公告》。
       2022 年 4 月 27 日，公司董事会收到公司控股股东河南投资集团有限公司（以
下简称“河南投资集团”）（单独持有公司 69.62%股份）《关于提请增加河南
豫能控股股份有限公司 2021 年度股东大会临时提案的函》，为有效地行使股东
的监督权，提升公司治理水平，提高公司决策效率，河南投资集团作为持有公司
3%以上股份的股东，根据相关规定，现提请公司董事会将《关于投资建设河南
鲁山抽水蓄能电站项目的议案》作为临时提案增加到公司 2021 年度股东大会审
议。
       根据《公司法》《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上
股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经
核查，截至本公告日，河南投资集团持有公司股份 943,700,684 股，占公司总股
本的 69.62%，具有提出临时提案的资格，且临时提案的内容未违反相关法律法
规，符合《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，该议案已经公司董事会


                                         1
2022 年第二次临时会议审议通过，董事会同意将该议案作为临时提案提交公司
2021 年度股东大会审议。
       除增加上述一项临时提案外，公司 2021 年度股东大会的会议召开时间、地
点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的 2021 年度股东
大会有关事宜补充通知如下：
       一、召开会议的基本情况
       （一）股东大会届次：2021 年度股东大会。
       （二）股东大会的召集人：2022 年 4 月 7 日，本公司第八届董事会第五次
会议决议召开本次股东大会。
       （三）本次会议的合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司《章程》的规定。
       （四）现场会议召开时间为：2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:30。
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 16
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 5
月 16 日下午 15:00。
       （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
       （六）会议的股权登记日：2022 年 5 月 10 日（星期二）
       （七）出席对象：
       1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
       于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       本次会议审议的提案 6 为关联交易议案，关联股东河南投资集团有限公司
（简称“投资集团”）将回避表决，详细情况请参见 2022 年 4 月 9 日公司在《证
券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第八
届董事会第五次会议决议公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投
票。
       2.本公司董事、监事及高级管理人员。

                                      2
    3.本公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司
会议室。
    二、会议审议事项
    （一）审议事项

                                                                      备注
    提案
                                    提案名称
    编码                                                             该列打勾的
                                                                   栏目可以投票

    100     总议案：除累积投票议案外的所有提案                          √

    非累积投票提案

    1.00    2021 年度董事会工作报告                                     √

    2.00    2021 年度监事会工作报告                                     √

    3.00    2021 年度财务报告                                           √

    4.00    2021 年年度报告全文及摘要                                   √

    5.00    2021 年度利润分配预案                                       √

            关于追加确认 2021 年度部分日常关联交易及预计 2022 年
    6.00                                                                √
            度日常关联交易的议案

    7.00    关于拟续聘会计师事务所的议案                                √

    8.00    关于 2022 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案        √

    9.00    关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案                √

    10.00   关于变更注册资本金并修改《公司章程》的议案                  √

                                                                   √作为投票对
    11.00   关于制修订公司部分管理制度的议案需逐项表决             象的子议案
                                                                     数：（6）

    11.01   股东大会议事规则                                            √

    11.02   董事会议事规则                                              √

    11.03   监事会议事规则                                              √

    11.04   独立董事工作制度                                            √


                                         3
     11.05   累积投票制实施细则                                          √

     11.06   募集资金管理制度                                            √

             关于对外投资建设整县屋顶分布式光伏项目及设立公司的
     12.00                                                               √
             议案

     13.00   关于投资建设河南鲁山抽水蓄能电站项目的议案                  √

    （二）披露情况：
    上述提案 1-12 已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见
2022 年 4 月 9 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会
工作报告》《2021 年年度报告全文》《2021 年年度报告摘要》《第八届董事会
第五次会议决议公告》《第八届监事会第五次会议决议公告》《关于追加确认
2021 年度部分日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告》《关于拟续
聘会计师事务所的公告》《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度及相关授权
的公告》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》《关于变更注册
资本金并修改<公司章程>的公告》《关于制修订公司部分管理制度的公告》《股
东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》
《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《关于对外投资建设整县屋顶分
布式光伏项目及设立公司的公告》《2021 年度独立董事述职报告》等。
    提案 13 已经公司董事会 2022 年第二次临时会议审议通过，具体内容详见
2022 年 4 月 27 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设河南鲁山抽水蓄能电站项目的公
告》。
    （三）特别说明：
    提案 10 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过；其他提案属于股东大会普通决议事项，由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。提案
6 为关联交易议案，关联股东投资集团应回避表决。提案 11 有六个子议案，需
逐项表决。
    上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披
露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

                                         4
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名
登记。
    （二）登记时间：2022 年 5 月 10 日（星期二）上午 8:00-12:00，下午
15:00-17:30。
    （三）登记地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层。
    （四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、
股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本
人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易
所股票账户及出席人身份证进行登记。
    （五）联系方式
    联系地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层，邮政编码：450008。
电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，联系人：韩玉伟。
    （六）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附
件 1）
    五、备查文件
    1.第八届董事会第五次会议决议；
    2.董事会 2022 年第二次临时会议决议；
    3.关于提请增加河南豫能控股股份有限公司 2021 年度股东大会临时提案的
函。
    特此公告。


    附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
           2.授权委托书。



                                     5
    河南豫能控股股份有限公司
           董   事   会
       2022 年 4 月 28 日




6
附件 1

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361896”，投票简称为“豫
能投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间：2022 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1.互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 16 日上午 9：15，结束时间为
2022 年 5 月 16 日下午 15：00。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
                                      7
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                  8
附件 2

                                    授权委托书
    兹委托                   （身份证号码：                                  ）代表
本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司 2021 年度股东大会，并按照下列
指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行
使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

                                                     备注          表决意见
    提案
                          提案名称                 该列打勾
    编码
                                                   的 栏目可   同意   反对     弃权
                                                     以投票

     100    总议案：除累积投票议案外的所有提案        √

    非累积投票提案

    1.00    2021 年度董事会工作报告                   √

    2.00    2021 年度监事会工作报告                   √

    3.00    2021 年度财务报告                         √

    4.00    2021 年年度报告全文及摘要                 √

    5.00    2021 年度利润分配预案                     √

            关于追加确认 2021 年度部分日常关联交
    6.00                                              √
            易及预计 2022 年度日常关联交易的议案

    7.00    关于拟续聘会计师事务所的议案              √

            关于 2022 年度向银行申请综合授信额度
    8.00                                              √
            及相关授权的议案
            关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
    9.00                                              √
            一的议案
            关于变更注册资本金并修改《公司章程》
    10.00                                             √
            的议案
            关于制修订公司部分管理制度的议案需逐
    11.00                                          √作为投票对象的子议案数：（6）
            项表决

    11.01   股东大会议事规则                          √

    11.02   董事会议事规则                            √




                                        9
                                                     备注         表决意见
    提案
                         提案名称                  该列打勾
    编码
                                                   的 栏目可   同意   反对   弃权
                                                     以投票

    11.03   监事会议事规则                            √

    11.04   独立董事工作制度                          √

    11.05   累积投票制实施细则                        √

    11.06   募集资金管理制度                          √

            关于对外投资建设整县屋顶分布式光伏项
    12.00                                             √
            目及设立公司的议案
            关于投资建设河南鲁山抽水蓄能电站项目
    13.00                                             √
            的议案



委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号码：
委托人持有公司股票数量：                             代理人签名：
委托人签名（签章）：                                 委托日期：


    本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。


    备注：
    1.对于非累积投票提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填
上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
    2.对于累积投票提案，请在“表决意见”栏内填报投给候选人的选举票数。
    3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当
加盖单位印章。




                                       10