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公司公告

豫能控股:关于投资建设屋顶分布式光伏项目及设立公司的公告2022-08-30  

                        证券代码:001896           证券简称:豫能控股        公告编号:临 2022-63

                   河南豫能控股股份有限公司
   关于投资建设屋顶分布式光伏项目及设立公司的
                               公         告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    河南豫能控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 29 日召开
第八届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于投资建设屋顶分布式光伏项目
及设立公司的议案》,现就相关事项公告如下:
    一、对外投资概述
    为实现碳达峰、碳中和目标,落实乡村振兴发展战略,保障能源安全,加快
公司向综合能源服务商转型发展,根据国家能源局综合司、河南省发展和改革委
员会“关于整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点”相关文件,公司子公司河
南豫能新能源有限公司(以下简称“豫能新能源”)、河南豫能电力检修工程有
限公司(以下简称“豫能检修”)拟分别在三门峡市城乡一体化示范区、商丘市
宁陵县设立三门峡豫能综合能源有限公司、宁陵县豫能综合能源有限公司 2 个整
县屋顶分布式光伏项目公司,认缴出资金额共计 9700 万元。
    公司子公司拟对外投资建设南阳天益杜尔气体分布式光伏发电项目、三门峡
市城乡一体化示范区分布式光伏项目(一期)、南阳天益镇平中联同力水泥厂区
屋顶分布式光伏发电项目、新野县整县屋顶分布式光伏发电项目、原阳县整县分
布式光伏发电项目(一期)、林州市整域分布式光伏发电项目(二期)6 个屋顶
分布式光伏项目,总建设装机规模 249.60748MWp,总投资额 93760.97 万元。
    以上合计总投资 103460.97 万元。具体如下:
    (一)子公司对外投资设立整县屋顶分布式光伏项目公司




                                    -1-
                             认缴出资金
序号         公司名称                             注册地址         出资人及出资比例
                             额(万元)
                                                               豫能新能源持股 94%,三门
        三门峡豫能综合能                    三门峡市城乡一
 1                              4700                           峡市淄阳建设投资有限责任
        源有限公司                          体化示范区
                                                               公司持股 6%
        宁陵县豫能综合能                                       豫能新能源持股 51%,豫能
 2                              5000        商丘市宁陵县
        源有限公司                                             检修持股 49%
              合 计             9700
       备注:上述各项信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。

       (二)子公司对外投资建设屋顶分布式光伏项目
                              建设装机规模         总投资额
序号          项目名称                                                 建设单位
                                (MWp)            (万元)
        南阳天益杜尔气体分                                     南阳天益发电有限责任公
 1                               2.54664            1125.87
        布式光伏发电项目                                       司
        三门峡市城乡一体化
                                                               三门峡豫能综合能源有限
 2      示范区分布式光伏项        16.64             6281.05
                                                               公司
        目(一期)
        南阳天益镇平中联同
                                                               镇平县豫能综合能源服务
 3      力水泥厂区屋顶分布       4.54896            2025.74
                                                               有限公司
        式光伏发电项目
        新野县整县屋顶分布                                     新野县豫能综合能源有限
 4                              116.65188           41766.64
        式光伏发电项目                                         公司
        原阳县整县分布式光                                     原阳县豫能综合能源有限
 5                                50.11             19929.85
        伏发电项目(一期)                                     公司
        林州市整域分布式光
 6                                59.11             22631.82   河南豫能新能源有限公司
        伏发电项目(二期)
                合计            249.60748           93760.97

       备注:上述新设立公司名称以市场监督管理部门最终核准登记为准。

       根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次对
外投资事项无需提交股东大会审议。
       本次对外投资事宜不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
       二、交易对手方介绍
       (一)企业名称:三门峡市淄阳建设投资有限责任公司(以下简称“淄阳建
投”)
       统一社会信用代码:91411200MA44K8MY78


                                            -2-
    公司类型:有限责任公司(国有独资)
    法定代表人:郭娜
    注册资本:100000 万元人民币
    成立时间:2017 年 11 月 09 日
    营业期限:2017-11-09 至无固定期限
    注册地址:三门峡市产业集聚区创业服务中心 602 室
    经营范围:对国有资产实行监督、重组、转让、保值、增值等管理;对有色
金属加工、装备制造、电力、能源、公路、环保、生态等各项产业的投资;房屋
租赁;建筑装饰工程;矿产品购销;精煤洗选;煤制品销售;绿化,市政工程建
设;预包装食品的批发及零售;农产品的销售;有色金属贸易;供应链管理服务;
以及其他各种投资项目管理活动。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方
可经营
    主要股东和实际控制人:三门峡市城乡一体化示范区财政局持股 100%。
    是否属于失信被执行人:否。
    三、投资标的基本情况
    (一)三门峡豫能综合能源有限公司
    1.基本情况
    公司名称:三门峡豫能综合能源有限公司
    公司类型:有限责任公司
    注册地址:三门峡市城乡一体化示范区
    注册资本:人民币 5,000 万元
    出资人及出资方式:豫能新能源持股 94%,淄阳建投持股 6%,以自有资金
分期缴纳。
    经营范围:风力发电、太阳能发电、生物质(含垃圾)发电、水力发电及其
他新能源项目的开发、建设、运营及设备检修维护;电力销售;电力咨询服务;
水资源开发及节约利用;冷热电联合供应及服务;充电设施、换电设施的建设、
运营维护、租赁及服务;新能源信息智能化服务;储能、氢能、地热能、分布式
能源、智能微电网、能源工业互联网及综合能源管控平台的建设、开发和技术服
务;新能源产品设计;新能源项目管理咨询;互联网信息服务;数据处理与存储;


                                    -3-
新能源技术的开发、咨询、推广与服务。涉及许可经营项目,应取得相关部门许
可后方可经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    上述各项信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。
    2.公司治理
    公司不设董事会,设执行董事 1 人,是公司的法定代表人,由豫能新能源推
荐,执行董事对股东负责。
    公司不设监事会,设监事 1 人,由豫能新能源推荐,监事对股东负责。
    公司设总经理 1 人,财务负责人 1 人。总经理、财务负责人由豫能新能源推
荐,对股东负责。
    (二)宁陵县豫能综合能源有限公司
    1.基本情况
    公司名称:宁陵县豫能综合能源有限公司
    公司类型:有限责任公司
    注册地址:商丘市宁陵县
    注册资本:人民币 5,000 万元
    出资人及出资方式:豫能新能源持股 51%,豫能检修持股 49%。以自有资
金分期缴纳。
    经营范围:一般项目:风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;生物质能
技术服务;水资源管理;新兴能源技术研发;发电技术服务;工程和技术研究和
试验发展;资源再生利用技术研发;充电控制设备租赁;新材料技术推广服务;
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服
务;数据处理和存储支持服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
主开展经营活动)许可项目:水力发电;输电、供电、受电电力设施的安装、维
修和试验;电气安装服务;互联网信息服务;发电业务、输电业务、供(配)电
业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
    上述各项信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。
    2.公司治理
    公司不设董事会,公司设法定代表人兼执行董事 1 人,执行董事对股东负责。


                                  -4-
执行董事由豫能新能源委派。
   公司不设监事会,设监事 1 人,监事对股东负责。
   公司设总经理1名,由豫能检修推荐、执行董事聘任。
   公司设副总经理1名,由豫能新能源推荐、执行董事聘任。
   公司设财务负责人1名,由豫能新能源推荐、执行董事聘任。
   (三)南阳天益杜尔气体分布式光伏发电项目
   项目名称:南阳天益杜尔气体分布式光伏发电项目
   建设单位:南阳天益发电有限责任公司
   建设内容:总装机容量为 2.54664MWp
   项目总投资:1125.87 万元
   建设工期:6 个月
   (四)三门峡市城乡一体化示范区分布式光伏项目(一期)
   项目名称:三门峡市城乡一体化示范区分布式光伏项目(一期)
   建设单位:三门峡豫能综合能源有限公司
   建设内容:总装机容量为 16.64MWp
   项目总投资:6281.05 万元
   建设工期:12 个月
   (五)南阳天益镇平中联同力水泥厂区屋顶分布式光伏发电项目
   项目名称:南阳天益镇平中联同力水泥厂区屋顶分布式光伏发电项目
   建设单位:镇平县豫能综合能源服务有限公司
   建设内容:总装机容量为 4.54896MWp
   项目总投资:2025.74 万元
   建设工期:6 个月
   (六)新野县整县屋顶分布式光伏发电项目
   项目名称:新野县整县屋顶分布式光伏发电项目
   建设单位:新野县豫能综合能源有限公司
   建设内容:总装机容量为 116.65188MWp
   项目总投资:41766.64 万元
   建设工期:24 个月


                                 -5-
    (七)原阳县整县分布式光伏发电项目(一期)
    项目名称:原阳县整县分布式光伏发电项目(一期)
    建设单位:原阳县豫能综合能源有限公司
    建设内容:总装机容量为 50.11MWp
    项目总投资:19929.85 万元
    建设工期:12 个月
    (八)林州市整市屋顶分布式光伏发电项目(二期)
    项目名称:林州市整市屋顶分布式光伏发电项目(二期)
    建设单位:河南豫能新能源有限公司
    建设内容:总装机容量为 59.11MWp
    项目总投资:22631.82 万元
    建设工期:12 个月
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    公司子公司对外投资设立三门峡豫能综合能源有限公司、宁陵县豫能综合能
源有限公司 2 个整县屋顶分布式光伏项目公司;南阳天益杜尔气体分布式光伏发
电项目、三门峡市城乡一体化示范区分布式光伏项目(一期)、南阳天益镇平中
联同力水泥厂区屋顶分布式光伏发电项目、新野县整县屋顶分布式光伏发电项目、
原阳县整县分布式光伏发电项目(一期)、林州市整域分布式光伏发电项目(二
期)6 个屋顶分布式光伏项目,是实现碳达峰、碳中和目标,落实乡村振兴发展
战略,保障能源安全,加快公司向综合能源服务商转型发展的重要举措,对促进
国家能源转型、保障河南省电力供应、公司可持续发展具有积极作用。
    项目公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善公
司治理结构,加强内部协作,明确项目公司的经营发展策略,建立健全完善的内
部控制流程,不断满足业务发展要求,积极防范和应对上述风险。
    屋顶分布式光伏项目存在建设成本增加风险、发电量不及预期风险、屋顶产
权等风险,公司将通过做好项目建设进度规划、集中采购、智慧化运营等措施规
避或降低相关风险。
    公司本次对外投资的资金全部来源于子公司自有资金,不会对公司财务及经
营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。


                                  -6-
五、备查文件
1.第八届董事会第六次会议决议;
2.项目投资方案。
特此公告。




                                   河南豫能控股股份有限公司
                                           董   事   会
                                        2022 年 8 月 30 日




                             -7-