豫能控股：关于变更高级管理人员的公告2023-01-17
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-04
河南豫能控股股份有限公司
关于变更高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总会计
师代艳霞女士提交的书面辞职报告，代艳霞女士因工作原因，申请辞去公司总会
计师职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司及公
司子公司的任何职务。截至本公告披露日，代艳霞女士未持有公司股份。代艳霞
女士在担任公司总会计师期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对代艳霞
女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
2023 年 1 月 16 日，公司召开董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过《关
于聘任总会计师的议案》，同意聘任公司董事会秘书王萍女士（简历附后）兼任
公司总会计师，任期至本届经营班子任期止。
王萍女士任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司
章程》等有关规定，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中
国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。
二、独立董事意见
经审阅王萍女士的简历和相关材料，我们认为王萍女士具备履行职责的专业
知识、工作经验和管理能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》
中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为
市场禁入者并尚未解除的情形，不是失信被执行人；公司董事会聘任董事会秘书
王萍女士兼任公司总会计师的相关程序规范，符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。
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综上，我们同意聘任公司董事会秘书王萍女士兼任公司总会计师，任期至本
届经营班子任期止。
三、备查文件
1.董事会 2023 年第一次临时会议决议；
2.独立董事关于董事会 2023 年第一次临时会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于董事会 2023 年第一次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2023 年 1 月 17 日
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附件
王萍女士简历
王萍，女，1974 年 8 月出生，中共党员，在职硕士研究生学历，会计学硕
士，高级会计师，注册会计师、注册评估师、注册税务师。1993 年 8 月至 2006
年 3 月，先后在河南红阳机械厂、济南禹王商社南京分公司、南京中庸会计服务
公司、南阳信威会计师事务所工作；2006 年 3 月至 2014 年 12 月，在南阳天益
发电有限责任公司工作，历任主管会计、财务部副主任、财务部主任；2014 年
12 月至 2015 年 12 月，在河南投资集团控股发展有限公司工作，任计划财务部
主任；2015 年 12 月至 2018 年 7 月，在河南城市发展投资有限公司工作，任财
务部负责人；2018 年 7 月至 2022 年 4 月，在河南投资集团有限公司工作，任财
务部副主任；2022 年 4 月至今，在河南豫能控股股份有限公司工作，任公司董
事会秘书。
截至本公告披露日，王萍女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王
萍女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，未受到过中国
证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被
深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情
形；经查询，王萍女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和
规范性文件要求的任职条件。
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