证券代码：002001             证券简称：新和成           公告编号：2011-011


                       浙江新和成股份有限公司

                      2010 年度股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、重要提示：
    本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    二、会议召开和出席情况
    浙江新和成股份有限公司 2010 年度股东大会于 2010 年 4 月 19 日上午 10
点在浙江省杭州市金溪山庄召开。出席本次会议的股东及股东代表共 14 人，代
表股份 429,727,345 股，占公司股本总额的 59.20%。本次股东大会由公司董事
会召集，董事候选人胡柏藩主持，部分董事候选人、监事候选人和律师出席了本
次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    三、会议审议和表决情况
    大会审议并经现场记名投票表决，通过了如下议案：
    1、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》，同意 429,727,345 股，占有
效表决权总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占有效
表决权总数的 0%。独立董事代表许倩在大会上做了 2010 年度工作的述职报告。
    2、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》，同意 429,727,345 股，占有
效表决权总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占有效
表决权总数的 0%。
    3、审议通过了《2010 年度报告及摘要》，同意 429,727,345 股，占有效表
决权总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决
权总数的 0%。
    《2010 年度报告摘要》详见 2011 年 3 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券日报》，《2010 年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过了《2010 年度财务决算报告》，同意 429,727,345 股，占有效
表决权总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占有效表
决权总数的 0%。
    5、审议通过了《2010 年度利润分配方案》，同意 427,599,495 股，占有效
表决权总数的 99.50%；反对 2,127,850 股，占有效表决权总数的 0.50%；弃权 0
股，占有效表决权总数的 0%。
    2010 年度以公司现有总股本 725,946,000 股为基数向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金 362,973,000.00 元，其余未分配利
润结转下年。
    6、审议通过了《关于董事会换届的议案》，根据《上市公司治理准则》的相
关要求，对本次董事会的换届选举采用累计投票制。选举通过胡柏藩、胡柏剡、
石观群、王学闻、王正江、叶月恒、周贵阳、许倩、李伯耿、王永海、陈劲为公
司第五届董事会董事，其中许倩、李伯耿、王永海、陈劲为公司第五届董事会独
立董事。具体表决结果如下：
    同意胡柏藩为公司第五届董事会董事的票数为 429,727,345 股，占有效表决
权总数的 100%；
    同意胡柏剡为公司第五届董事会董事的票数为 429,727,345 股，占有效表决
权总数的 100%；
    同意石观群为公司第五届董事会董事的票数为 429,727,345 股，占有效表决
权总数的 100%；
    同意王学闻为公司第五届董事会董事的票数为 429,727,345 股，占有效表决
权总数的 100%；
    同意王正江为公司第五届董事会董事的票数为 429,727,345 股，占有效表决
权总数的 100%；
    同意叶月恒为公司第五届董事会董事的票数为 429,727,345 股，占有效表决
权总数的 100%；
    同意周贵阳为公司第五届董事会董事的票数为 429,727,345 股，占有效表决
权总数的 100%；
    同意许倩为公司第五届董事会董事的票数为 429,727,345 股，占有效表决权
总数的 100%；
    同意李伯耿为公司第五届董事会董事的票数为 429,727,345 股，占有效表决
权总数的 100%；
    同意王永海为公司第五届董事会董事的票数为 429,727,345 股，占有效表决
权总数的 100%；
    同意陈劲为公司第五届董事会董事的票数为 429,727,345 股，占有效表决权
总数的 100%。
    7、审议通过了《关于监事会换届的议案》，根据《上市公司治理准则》的有
关要求，对本次监事会的换届选举采用累计投票制，选举通过崔欣荣、吕锦梅、
邱金倬为公司第五届监事会监事。具体表决结果如下：
    同意崔欣荣为公司第五届监事会监事的票数为 429,727,345 股，占有效表决
权总数的 100%；
    同意吕锦梅为公司第五届监事会监事的票数为 429,727,345 股，占有效表决
权总数的 100%；
    同意邱金倬为公司第五届监事会监事的票数为 429,727,345 股，占有效表决
权总数的 100%。
    8、审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，
同意 429,727,345 股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权总
数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权总数的 0%。


    四、律师见证情况
    本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华、周剑峰律师现场见证，并出具
法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议
表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

    特此公告。

                                        浙江新和成股份有限公司董事会
                                                   2011 年 4 月 20 日