证券代码：002001           证券简称：新和成           公告编号：2011-015


                      浙江新和成股份有限公司

                   第五届监事会第二次会议决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江新和成股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2011 年 4 月 20 日以电
子邮件和传真方式发出会议通知，于 2011 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开。
应到监事五名，实到五名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决
形成决议如下：
    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限
公司 2011 年第一季度报告》；监事会对 2011 年第一季度报告无异议，发表专项
审核意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司 2011 年第
一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于用闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，并发表专项审核意见如下：
    公司将闲置募集资金人民币 10,000.00 万元暂时用于补充流动资金，有利
于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《中小企业板上市公司募集
资金管理细则》的相关规定。


    特此公告。


                                           浙江新和成股份有限公司监事会
                                                   2011 年 4 月 28 日