证券代码：002001           证券简称：新和成            公告编号：2011-014


                       浙江新和成股份有限公司

                   第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙江新和成股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2011 年 4 月 20 日以电
子邮件和传真方式发出会议通知，于 2011 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开。
应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
    1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《浙江新和成股份有
限公司 2011 年第一季度报告》；
    2、四名关联董事（胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻）回避表决，会议以
7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与大连保税区新旅程国际贸易
有限公司签订 2011 年度关联交易协议的议案》；
    3、两名关联董事（胡柏剡、王正江）回避表决，会议以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过了《关于与浙江春晖环保能源有限公司签订 2011 年度关
联交易协议的议案》；
    4、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于用闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》。
    上述议案内容详见 2011 年 4 月 28 日公司在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

    特此公告。

                                           浙江新和成股份有限公司董事会
                                                     2011 年 4 月 28 日