证券代码：002001             证券简称：新和成         公告编号：2011-024


                         浙江新和成股份有限公司

                   第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江新和成股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2011 年 8 月 12 日以传
真和电子邮件方式发出会议通知，于 2011 年 8 月 19 日以通讯表决的方式召开。
应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年半年度报
告及摘要》；
    二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《浙江新和成股份有
限公司筹资管理内部控制制度》；
    三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《浙江新和成股份有
限公司对外担保内部控制制度》；
    四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《浙江新和成股份有
限公司对外投资管理制度》；
    五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《浙江新和成股份有
限公司内部审计制度》；
    六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《浙江新和成股份有
限公司预算内部控制制度》。


    特此公告。


                                            浙江新和成股份有限公司董事会
                                                       2011 年 8 月 23 日