证券代码：002001              证券简称：新和成          公告编号：2011-027


                         浙江新和成股份有限公司

                    第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       浙江新和成股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2011 年 9 月 21 日以传
真和电子邮件方式通知各位董事，于 2011 年 9 月 26 日在公司会议室召开。应到
董事十一名，实到十一名。公司监事和其他高管人员列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。会议由公司董事胡柏藩主持，经审议形成决议如下：
    一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司内部控制规则落实
情况自查表》；
    二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公
司环境信息披露管理制度》；
    三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计
负责人的议案》，聘任张晓波先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会一
致。
    四、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公
司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石
观群、王学闻、王正江、叶月恒、周贵阳进行了回避表决。
    此项议案尚须提交股东大会审议。
    五、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公
司 A 股限制性股票权激励计划实施考核办法》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观
群、王学闻、王正江、叶月恒、周贵阳进行了回避表决。
    此项议案尚须提交公司股东大会审议。


    特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
        2011 年 9 月 27 日