证券代码：002001           证券简称：新和成           公告编号：2012-012


                      浙江新和成股份有限公司

                   第五届监事会第七次会议决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江新和成股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2012 年 4 月 15 日以电
子邮件和传真方式发出会议通知，于 2012 年 4 月 21 日在杭州市云栖海航度假酒
店召开。应到监事五名，实到五名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议由监事吕锦梅女士主持，经表决形成决议如下：
    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限
公司 2012 年第一季度报告》；监事会对 2012 年第一季度报告无异议，发表专项
审核意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司 2012 年第
一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举监事会主席
的议案》，选举董小方先生为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满。


    特此公告。


                                           浙江新和成股份有限公司监事会
                                                   2012 年 4 月 24 日