证券代码：002001             证券简称：新和成         公告编号：2012-011


                      浙江新和成股份有限公司

                   第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江新和成股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2012 年 4 月 15 日以电
子邮件和传真方式发出会议通知，于 2012 年 4 月 21 日在杭州市云栖海航度假酒
店以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决的董事十一名，实际参加表
决的董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长胡柏藩
主持，经表决形成决议如下：
    1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2012 年第一季度报
告》；
    2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息
知情人管理制度>的议案》；
    3、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《年报信息重大差错
责任追究制度》；
    4、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于参股浙江三博
聚合物有限公司的议案》，关联董事胡柏藩进行了回避表决。

    特此公告。

                                           浙江新和成股份有限公司董事会
                                                         2012 年 4 月 24 日