证券代码：002001           证券简称：新和成           公告编号：2012-019


                      浙江新和成股份有限公司

                   第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙江新和成股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2012 年 6 月 21 日以电
子邮件和传真方式发出会议通知，于 2012 年 6 月 29 日以通讯表决的方式召开。
应参加表决的董事十名，实际参加表决的董事十名，符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议经表决形成决议如下：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与浙江春晖环保
能源有限公司签订日常关联交易协议的议案》，两名关联董事（胡柏剡、王正江）
因在浙江春晖环保能源有限公司担任董事职务，进行了回避表决；
    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与大连保税区新
旅程国际贸易有限公司签订日常关联交易协议的议案》，四名关联董事（胡柏藩、
胡柏剡、石观群、王学闻）因在大连保税区新旅程国际贸易有限公司的控股公司
新昌县和丰投资有限公司担任董事职务，进行了回避表决。
    上述议案内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的“日常关联交易公告”。


    特此公告。
                                           浙江新和成股份有限公司董事会
                                                     2012 年 7 月 3 日