证券代码：002001                   证券简称：新和成                  公告编号：2012-033


                             浙江新和成股份有限公司

            关于召开 2012 年第一次临时股东股东大会的通知


     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     根据公司第五届董事会第十三次会议决议，公司定于 2012 年 11 月 14 日召
开公司 2012 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：
     一、会议召开的基本情况
     1、会议时间：2012 年 11 月 14 日（星期三）上午 10：00
     2、会议地点：浙江省新昌县白云山庄
     3、会议召开方式：现场会议
     4、会议召集人：浙江新和成股份有限公司董事会
     5、股权登记日：2012 年 11 月 8 日
     6、出席人员：
     （1）截至 2012 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。（会议授权委托书见附件）
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。


     二、会议审议事项：
     议案一、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
     议案二、《关于修改公司章程部分条款的议案》
     其中议案二需经股东大会以特别决议审议通过，该议案 已经公司第五
届董事会第十一次董事会会议审议通过，并刊载于 2012 年 8 月 28 日的《证
券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/上。


三、会议登记办法：
   1、会议登记时间：2012 年 11 月 9 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00）。
   2、会议登记办法
   （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡、持股清单进行登记；
   （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人
身份证及委托人持股清单到公司登记；
   （3）法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司
登记；
   （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以 11 月 9 日 17：00 时前到
达本公司为准）
   3、会议登记地点：浙江省新昌县羽林街道江北路 4 号新和成董秘办
   联系电话：0571-87178965       0575-86125377
   传真：0571-87178963
   联系人：胡菊勇、张莉瑾
   4、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。


   特此公告。


                                            浙江新和成股份有限公司董事会
                                                         2012 年 10 月 29 日
附：

             （一） 股东参会登记表



姓名：                           身份证号码：




股东帐号：                       持股数：




联系电话：                       邮政编码：




联系地址：
                           （二）授权委托书


     兹委托                先生/女士代表我单位（本人）出席浙江新和成股份
有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示代为
行使表决权：

                     议案内容                         同意   反对        弃权

 1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

 2、《关于修改公司章程部分条款的议案》



（1） 对临时议案的表决指示：
（2） 如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

                 □可以         □不可以

委托人营业执照号 (身份证号码)：
委托人股东账号：

委托人持股数：            股

委托人姓名或单位名称(签章)：


代理人（受托人）身份证号码：

代理人（受托人）签名：


委托有效期:                              委托日期：    年    月     日


注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。