证券代码：002001            证券简称：新和成         公告编号：2012-028


                         浙江新和成股份有限公司

                 第五届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙江新和成股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2012 年 10 月 20 日
以电子邮件和传真方式发出会议通知，于 2012 年 10 月 25 日以通讯表决的方式
召开。应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《浙江新和成股份有
限公司 2012 年第三季度报告》；
    二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》；
    三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与新昌德力石
化设备有限公司签订日常关联交易协议的议案》，关联董事石观群进行了回避表
决；
    四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2012 年
第一次临时股东大会的议案》。



    特此公告。

                                          浙江新和成股份有限公司董事会
                                                  2012 年 10 月 29 日