证券代码：002001             证券简称：新和成         公告编号：2013-005


                   浙江新和成股份有限公司关于召开

               2012 年度股东大会暨投资者接待活动的通知


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、特别提示：
    公司将于 2012 年度股东大会召开日举办投资者接待活动，现将活动有关事
项公告如下：
    1、活动时间：2013 年 4 月 19 日（星期五）上午 10：30-11:30
    2、活动地点：上虞新和成生物化工有限公司会议室（浙江杭州湾上虞工业
园区纬五路 32 号，联系电话 0575－82731458）
    3、公司拟参与人员：董事长胡柏藩先生、总裁胡柏剡先生、财务总监兼董
事会秘书石观群先生、销售总监王学闻先生等
    4、预约方式：参与投资者请于 2013 年 4 月 16 日 16：00 前通过传真、邮件
与公司董事会办公室联系登记。
    联系人：张莉瑾、胡菊勇         电话：0575-86125377，0571-87178965
    邮件： investor@cnhu.com       传真：0571-87178963
    5、注意事项
    （1）证明文件：参与活动的个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、
股东卡原件及复印件；机构投资者请携带机构和个人相关证明文件及其复印件，
公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
    （2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承
诺书》。
    （3）为提高沟通效率，请投资者预先通过传真、邮件等形式向董事会办公
室提出所关心的问题，公司领导将在会上就投资者关注度较高的问题先作回答。
    欢迎广大投资者积极参与。
    二、股东大会召开的基本情况
    1、会议时间：2013 年 4 月 19 日（星期五）上午 9：30
    2、会议地点：上虞新和成生物化工有限公司会议室
    3、会议召开方式：现场会议
    4、会议召集人：浙江新和成股份有限公司董事会
    5、股权登记日：2013 年 4 月 15 日
    6、出席人员：
    （1）截至 2013 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。（会议授权委托书见附件）
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。


    三、股东大会审议事项：
    1、《2012 年度董事会工作报告》
    2、《2012 年度监事会工作报告》
    3、《2012 年度报告正文及摘要》
    4、《2012 年度财务决算报告》
    5、《2012 年度利润分配方案》
    6、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》
    在议案一《董事会工作报告》之后，独立董事代表将向股东大会进行述职。


    四、股东大会参会登记办法：
    1、登记时间：4 月 16 日（9:00-16:00）。
    2、登记办法
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；
    （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人
身份证到公司登记；
    （3）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人
身份证到公司登记；
    （4）异地股东可以书面信函或传真、扫描件办理登记（以 4 月 16 日 16：
00 时前到达本公司为准）
    3、会议登记地点：浙江省新昌县羽林街道江北路 4 号公司董事会办公室
    联系电话：0575-86125377   0571-87178965    传真：0571-87178963
    联系人：张莉瑾、胡菊勇
    4、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。


    特此公告。


                                          浙江新和成股份有限公司董事会
                                                       2013 年 3 月 26 日
附：

                （一） 股东登记表


拟参加会议：   □   2012 年度股东大会

               □   2012 年度投资者接待日活动



 姓 名：                                身份证号码：


股东帐号：                               持股数：


联系电话：                               联系地址：


关注问题：
                               （二）授权委托书


     兹委托           先生/女士代表我单位（本人）出席浙江新和成股份有限
公司2012年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：

                     议案内容                          同意   反对        弃权
  1、《2012 年度董事会工作报告》
  2、《2012 年度监事会工作报告》
  3、《2012 年度报告正文及摘要》
  4、《2012 年度财务决算报告》
  5、《2012 年度利润分配方案》
  6、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计
  机构的议案》


（1） 对临时议案的表决指示：
（2） 如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
                 □可以            □不可以
委托人姓名或单位名称(签章)：
委托人持股数：            股
委托人身份证号码(营业执照号)：
委托人股东账号：


代理人（受托人）签名：
代理人（受托人）身份证号码：


委托有效期:                               委托日期：    年    月     日
注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。